蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次
會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 4 月 15 日以專人送達、郵件等方式發(fā)出，
會議于 2018 年 4 月 25 日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。
會議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、
《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通
過了以下決議。
一、審議通過了《公司2017年度總經(jīng)理工作報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
二、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》，并同意將該報告提交股
東大會審議。
公司獨立董事羅正英女士、姜寧先生、高永如先生向董事會提交了《獨立董
事2017年度述職報告》，并將在2017年度股東大會上進行述職。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
三、審議通過了《公司2017年度報告和報告摘要》，并同意將該報告提交股
東大會審議。
公司《2017年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司
《2017年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
四、審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》，并同意將該報告提交股東
大會審議。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
五、審議通過了《公司2017年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，
并同意將該議案提交股東大會審議。
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度審計報告，合并數(shù)
據(jù)：2017 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 526,193,565.83 元，扣除 2017
年半年度已向股東分配的現(xiàn)金股利、提取的法定盈余公積及其他等合計
13,952,234.61 元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 302,552,956.79 元后，2017 年可供
上市公司股東分配的利潤 814,794,288.01 元。母公司數(shù)據(jù)：2017 年度母公司實現(xiàn)
的凈利潤 32,417,514.29 元，扣除 2017 年半年度已向股東分配的現(xiàn)金股利、提取
的法定盈余公積及其他等合計 11,226,635.22 元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤
55,683,460.01 元 后 ， 2017 年 母 公 司 報 表 可 供 上 市 公 司 股 東 分 配 的 利 潤
76,874,339.08 元。
為塑造良好的上市公司形象，讓廣大股東一起分享公司的發(fā)展成果同時回報
投資者，培養(yǎng)投資者的長期投資和理性投資理念，公司擬派發(fā)現(xiàn)金股利。同時，
為了壯大公司股本規(guī)模，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)、增強股票流動性，考慮中小投資者
的切身利益和合理訴求，公司在派發(fā)現(xiàn)金股利基礎(chǔ)上，擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2017年度，公司利潤分配預(yù)案為：以2017年末總股本1,071,048,318股為基數(shù)，
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積
金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。本次資本公積轉(zhuǎn)增金額為53,552.42萬元，不超過
截至2017年12月31日公司資本公積-股本溢價的余額。
包括2017年半年度現(xiàn)金分紅在內(nèi)，公司在2017年度的現(xiàn)金形式分紅總額為
6,426.29萬元，現(xiàn)金分紅占當(dāng)年度利潤分配的比例為100%，占當(dāng)年度實現(xiàn)的可供
分配利潤比例為12.21%，符合公司在公開披露文件中作出的承諾、公司章程規(guī)定
的分配政策以及股東回報規(guī)劃中的約定。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
六、審議通過了《關(guān)于支付天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017年度審
計報酬及2018年度續(xù)聘的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
鑒于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司提供的 2017 年度審計及相
關(guān)服務(wù)，現(xiàn)決定全年支付其審計費用 150 萬元。經(jīng)公司審計委員會提出并審議通
過，2018 年公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司的審計機構(gòu)，
聘期一年。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
七、審議通過了《關(guān)于公司董事、高級管理人員2018年度薪酬的議案》，并
同意將該議案提交股東大會審議。
現(xiàn)將公司2018年度董事、高級管理人員年度薪酬擬定如下：
1、對于除獨立董事外的其他董事和高管，其2018年年薪標(biāo)準(zhǔn)按其在公司所任
管理崗位職務(wù)，并根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬體系、年度經(jīng)營業(yè)績和個人績效，實行基
本薪酬加績效薪酬，最終確定其報酬，不另外給予津貼。
2、公司獨立董事實行年度津貼制，每位董事的年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為10萬元（稅前）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
八、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》及獨立
董事對此項議案發(fā)表的獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
九、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，并
同意將該報告提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項報
告》。詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十、審議通過了《關(guān)于公司2018年度申請銀行授信的議案》，并同意將該議
案提交股東大會審議。
公司決定向銀行申請總額不超過人民幣180億元的授信額度，申請期限為一
年。同時，授權(quán)管理層辦理具體申請事宜。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十一、審議通過了《關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》，并
同意將該議案提交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外擔(dān)保公告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（1）為Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司銀行融資提供擔(dān)保
240,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（2）為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保120,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（3）為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保80,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（4）為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔(dān)保80,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（5）為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保50,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（6）為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保10,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（7）為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保6,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（8）為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保5,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（9）為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保5,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（10）為上海復(fù)珊精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保3,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（11）為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保3,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
（12）為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保3,000萬元；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十二、審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金
的公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
十三、審議通過了《關(guān)于召開2017年度股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2017年度股東大會的通知》詳見
《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018年4月25日