證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2018-023
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2018 年 3 月 31
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2018 年 4 月 10 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人，董事張文義先生以通訊方式出席會(huì)議，董事張春生先生因工
作原因，授權(quán)董事任凱先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)
議。董事長(zhǎng)王新潮先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司
章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2017 年度利潤(rùn)總
額 244,785,073.81 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 225,705,410.08 元，扣除本年計(jì)提的法定盈余
公積 22,570,541.01 元，加期初未分配利潤(rùn) 338,790,887.15 元，減上年度現(xiàn)金紅利
15,538,722.17 元，本年度可供分配的利潤(rùn)為 526,387,034.05 元。
2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08
元，分配后公司未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司所處半導(dǎo)體封裝測(cè)試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對(duì)投資者的穩(wěn)定回報(bào)，
在制定股利分配政策時(shí)，充分考慮了對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報(bào)以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、生產(chǎn)線技改擴(kuò)能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
公司將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間召開投資者說(shuō)明會(huì)，具體通知請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的通
知公告。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度投資計(jì)劃的議案》
1、關(guān)于在子公司星科金朋（韓國(guó)）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對(duì)部分生
產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
星科金朋（韓國(guó)）有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及客戶需求，擬在現(xiàn)有廠房中
新建 BUMP 生產(chǎn)線，并對(duì)現(xiàn)有部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊，以滿足新老客戶對(duì)
BUMP、AI、fcFBGA-SiP 等高端產(chǎn)品的需求。經(jīng)公司測(cè)算，上述項(xiàng)目需投資 11,970
萬(wàn)美元，其中 BUMP 設(shè)備款 6,850 萬(wàn)美元，其他技改擴(kuò)能設(shè)備款 4,550 萬(wàn)美元，
鋪底流動(dòng)資金 570 萬(wàn)美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目將按客戶及市場(chǎng)
需求分 2~3 年建設(shè)，達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入 25,160 萬(wàn)美元，新增年
利潤(rùn) 1,600 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)投資回收期 4.8 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線填平
補(bǔ)齊的議案
星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“JSCC”）于 2017 年 9 月完
成搬遷，第四季度訂單飽滿。為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加存儲(chǔ)類、大顆 FCBGA
等產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足客戶需求，公司擬對(duì)部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊。經(jīng)公司測(cè)
算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 6,700 萬(wàn)元美元，其中設(shè)備款 6,450 萬(wàn)元美元，鋪
底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計(jì)新增年銷售收入 6,960 萬(wàn)元美元，新增年利潤(rùn) 1,020 萬(wàn)元美元，預(yù)計(jì)投資回
收期 5.2 年（含建設(shè)期）。
同時(shí)，為滿足 JSCC 生產(chǎn)用電需求，擬投資 3,800 萬(wàn)元人民幣在工廠旁新建
一座 110KV 的變電站。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、關(guān)于 2018 年對(duì)子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議
案
為滿足部分重點(diǎn)客戶對(duì)晶圓級(jí)產(chǎn)品的需求，公司擬對(duì)部分晶圓級(jí)生產(chǎn)線進(jìn)行
填平補(bǔ)齊，同時(shí)對(duì)部分基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，以提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)
公司測(cè)算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 3,760 萬(wàn)美元，其中設(shè)備款 2,500 萬(wàn)美元，
基礎(chǔ)設(shè)施改造 1,260 萬(wàn)美元，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入 2,390 萬(wàn)美元，新增年利潤(rùn) 495 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)投資回收
期 5.6 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、關(guān)于公司 2018 年對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)線技
改擴(kuò)能的議案
為提高競(jìng)爭(zhēng)力，滿足部分重點(diǎn)客戶新增訂單需求，公司擬對(duì)長(zhǎng)電滁州部分超
小型分立器件/集成電路生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊和技改擴(kuò)能。經(jīng)公司測(cè)算，該等項(xiàng)
目改造需新增投資 29,944 萬(wàn)元人民幣，其中設(shè)備款 23,161 萬(wàn)元人民幣，降本增
效技改套配件 5,015 萬(wàn)元人民幣，動(dòng)力設(shè)施 968 萬(wàn)元人民幣，鋪底流動(dòng)資金 800
萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年
銷售收入 19,900 萬(wàn)元人民幣，新增年利潤(rùn) 6,631 萬(wàn)元人民幣，預(yù)計(jì)投資回收期
4.8 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
5、關(guān)于對(duì)長(zhǎng)電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造的議案
為滿足國(guó)際大客戶對(duì)生產(chǎn)條件的需求，減少產(chǎn)品人為異常，公司本部集成電
路事業(yè)中心擬進(jìn)行 CIM 自動(dòng)化升級(jí)改造。經(jīng)公司測(cè)算，本次自動(dòng)化升級(jí)改造需
投資 8,483 萬(wàn)元人民幣，包含搬運(yùn)機(jī)器人、自動(dòng)收發(fā)料機(jī)、系統(tǒng)軟件等。本項(xiàng)目
系統(tǒng)自動(dòng)化升級(jí)改造，無(wú)直接投資收益。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
6、關(guān)于對(duì)全資子公司長(zhǎng)電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測(cè)產(chǎn)能的議案
為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，應(yīng)對(duì)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司擬拓展長(zhǎng)電科技
（宿遷）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電宿遷”）生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有廠區(qū)旁新購(gòu)?fù)恋?br/>約 335 畝，購(gòu)置費(fèi)約 3,200 萬(wàn)元人民幣；廠房基本建設(shè)、凈化裝修及配套設(shè)施建
設(shè) 15.8 億元人民幣。同時(shí)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)、客戶情況，擬在未來(lái) 5
年內(nèi)每年對(duì)長(zhǎng)電宿遷增資 1.5 億元注冊(cè)資本，把長(zhǎng)電宿遷建設(shè)成具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力
的大規(guī)模的集成電路封測(cè)基地。
根據(jù)公司測(cè)算，2018 年公司擬投入 39,753 萬(wàn)元人民幣，在長(zhǎng)電宿遷現(xiàn)有廠
房中將部分倒裝及 DFN 生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，以降低成本，滿足客戶需求。本
項(xiàng)目改造設(shè)備、輔助設(shè)施及相關(guān)套件配件支出約 38,553 萬(wàn)元人民幣，鋪底流動(dòng)
資金 1,200 萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計(jì)新增年銷售收入 27,700 萬(wàn)元人民幣，新增年利潤(rùn) 4,020 萬(wàn)元人民幣，預(yù)計(jì)投
資回收期 5.3 年（含建設(shè)期）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
7、關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公
司的議案
為滿足國(guó)際大客戶的需求，子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司擬在江
陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司星科金朋集成電路測(cè)試（江陰）有限公司，注冊(cè)資
本 3 億元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路封裝測(cè)試。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目總體投入約
15 億元人民幣，其中土地購(gòu)置費(fèi)約 3,300 萬(wàn)元人民幣（約 85 畝），廠房建設(shè)、動(dòng)
力等配套設(shè)施及凈化裝修 3.6 億元人民幣。本項(xiàng)目將根據(jù)客戶需求情況分期實(shí)施。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
上述各項(xiàng)目涉及投資收益的，均是根據(jù)目前所投產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和毛利
水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材料價(jià)
格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過了《關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議
案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年度為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為滿足全資子公司 2018 年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，公司擬提
供總額度不超過 528,500 萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、保函擔(dān)
保、抵押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保等。
上述擔(dān)保額度不等于為各子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額，在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述
擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)王新潮先生根據(jù)以上子
公司的申請(qǐng)，在上述時(shí)間及額度內(nèi)視各子公司資金需求予以安排具體擔(dān)保事宜，
包括但不限于確定擔(dān)保方式、期限、金額、擔(dān)保協(xié)議條款等，并簽署相關(guān)法律文
件。
在 2018 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司為全資子公司在以上擔(dān)保的總額
度內(nèi)，簽訂的擔(dān)保合同均為有效。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》（詳見上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》）
本事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)
立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。
7.1 與新潮集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王新潮、劉銘回避表
決。
7.2 與中芯長(zhǎng)電的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王新潮、張文義、高
永崗、任凱回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過了《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司關(guān)
于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》）
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為滿足公司及控股子公司 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請(qǐng)不超過 205 億元人民幣的綜合授信額度。
綜合授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行
承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國(guó)內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資、委托貸
款等。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額、期限、實(shí)施時(shí)間
等將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。
在股東大會(huì)批準(zhǔn)以上綜合授信額度事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事長(zhǎng)王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠(yuǎn)
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
在 2018 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司在授信額度內(nèi)向銀行等金融單位
申請(qǐng)辦理的業(yè)務(wù)均為有效。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案》
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審核，2018 年度擬繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年（自 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日），年審計(jì)費(fèi)用不超過 390 萬(wàn)元人民幣（含新加坡子公司星科金朋
私人有限公司審計(jì)費(fèi)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)）。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見上海證券交易
所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的
公告》）
根據(jù)財(cái)政部分別于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 12 月 25 日頒布的《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》的通知（財(cái)會(huì)
［2017］13 號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)
［2017］30 號(hào)），公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（十二）審議通過了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇
長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)
站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份
有限公司信息披露管理制度》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（十六）審議通過了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)
務(wù)管理制度》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有
限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（十七）審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》。
同意公司于 2018 年 5 月 10 日召開 2017 年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十一日