深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事2017年度述職報告（陳俊發(fā)）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》、《獨立董事工作制
度》等規(guī)定，本人作為深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，
就2017年度本人履行獨立董事職責情況報告如下：
一、出席會議及投票情況
作為獨立董事，本人按時出席公司董事會及股東大會會議，認真審議提交董事
會的各項議案，以謹慎獨立的態(tài)度行使表決權，2017年度，本人出席會議的情況如
下：
1、出席董事會情況
2017年度，公司共召開10次董事會，本人現(xiàn)場出席7次，通訊方式參加2次，委
托方式參加1次，對董事會審議的各項議案均投了同意票，不存在提出異議之情形。
2、出席股東大會情況
2017年度，公司共召開6次股東大會，本人現(xiàn)場出席4次。
二、發(fā)表獨立意見情況
作為獨立董事，本人認真履行《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《公司章程》及《獨立董事工作制度》等賦予的職責，基于獨立判斷立場，2017年
度發(fā)表獨立意見情況如下：
1、2017年1月13日，在第三屆董事會第三十次會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于實施公司第一期員工持股計劃的獨立意見；（2）關于2017
年度日常關聯(lián)交易預計事項的獨立意見；（3）關于聘任2016年度審計機構的獨立意
見。
2、2017年4月14日，在第三屆董事會第三十一會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于2016年度公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況、公司對
外擔保情況的獨立意見；（2）關于2016年度利潤分配預案的獨立意見；（3）關于
《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》的獨立意見；（4）關于《2016年度
內(nèi)部控制評價報告》的獨立意見；（5）關于董事長、高級管理人員薪酬的獨立意見；
（6）關于以自籌資金先行支付發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)現(xiàn)金對價的獨立意見。
3、2017年4月24日，在第三屆董事會第三十二次會議上，就以下事項發(fā)表了同
意的獨立意見：（1）關于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見；（2）
關于使用非公開發(fā)行股票之閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見；（3）關于
使用發(fā)行股份購買資產(chǎn)之閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見。
4、2017年7月7日，在第三屆董事會第三十三次會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于董事會換屆選舉的獨立意見，同意提名李志江先生、羅明先
生、郝軍先生、唐偉先生、易平川先生、邵立偉先生為公司第四屆董事會非獨立董
事候選人，同意提名陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會獨
立董事候選人；（2）同意第四屆董事會董事津貼標準，同時向現(xiàn)場出席董事會、股
東大會的董事發(fā)放會議補貼。
5、2017年7月26日，在第四屆董事會第一次會議上，就《關于聘任高級管理人
員的議案》發(fā)表了同意的獨立意見，同意聘任郝軍先生為總裁，聘任胡亮先生為副
總裁，聘任卿北軍先生為副總裁、財務總監(jiān)，聘任邵立偉先生為董事會秘書。
6、2017年8月7日，在第四屆董事會第二次會議上，就以下事項發(fā)表了同意的獨
立意見：（1）關于《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的獨立意見；
（2）關于2017年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的
獨立意見。
7、2017年8月31日，在第四屆董事會第三次會議上，就以下事項發(fā)表了同意的
獨立意見：（1）公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買杭州信立傳媒廣告有限公司100%
股權并募集配套資金暨關聯(lián)交易的資產(chǎn)重組方案的相關事項、重組報告書、評估的
相關事項；（2）取消發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京萬象新動移動科技有限公司100%
股權的配套募集資金事項。
8、2017年10月26日，在第四屆董事會第四次會議上，就以下事項發(fā)表了同意的
獨立意見：（1）關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見；（2）關于董事
向全資子公司提供借款暨關聯(lián)交易的獨立意見。
9、2017年12月28日，在第四屆董事會第五次會議上，就以下事項發(fā)表了同意的
獨立意見：（1）關于轉讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關聯(lián)交易的獨立意
見；（2）關于聘任2017年度審計機構的獨立意見。
上述發(fā)表的獨立意見均已登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、作為專門委員會委員的履職情況
作為公司審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員，本人積極履行職責，
積極參加專門委員會會議，認真審議審計委員會和薪酬與考核委員會的相關議案。
1、本人作為審計委員會主任委員共召集和主持9次會議，主要開展以下幾方面
工作：
（1）審閱定期財務會計報表，了解公司財務和經(jīng)營狀況；
（2）聽取管理層對公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、重大事項進展匯報；
（3）持續(xù)關注公司募集資金存放與使用情況以及募投項目進展情況；
（4）對聘任年度審計機構、內(nèi)部審計工作報告及年度審計計劃進行審核，提出
相關意見或建議；
（5）督促年審會計師按時出具審計報告，并與其溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，
履行監(jiān)督職責。
2、本人作為薪酬與考核委員會委員，參加了如下會議：
（1）第三屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議，審議關于董事長、高級管理
人員2016年度薪酬及2017年度基本薪酬的議案。
（2）第三屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議，審議修訂《董事、監(jiān)事薪酬
管理制度》及第四屆董事會董事津貼的議案。
（3）第四屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議，審議選舉第四屆董事會薪酬
與考核委員會主任委員的議案。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人積極發(fā)揮本人在會計、審計方面的專業(yè)知識，利用出席公司董事會、股東
大會會議的機會對公司進行現(xiàn)場調(diào)研，密切關注公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、募集資
金使用及募投項目建設、對外投資和發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項，主動向董事、董事
會秘書及相關人員問詢、了解具體情況；及時跟進董事會、股東大會決議和內(nèi)部制
度執(zhí)行情況，結合公司實際情況和本人在會計、審計方面的實踐經(jīng)驗，為公司生產(chǎn)
經(jīng)營或項目運作提出專業(yè)性的意見和建議。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、督促公司嚴格按照中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、深圳證券交
易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等
相關規(guī)定，及時、公平地披露信息，并保證所披露的信息真實、準確、完整；督促
公司加強與中小投資者的溝通和交流，保持與投資者暢通的溝通渠道，維護中小投
資者的知情權。
2、認真學習中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的公告、指引、備
忘錄、通知等文件，加強對前述文件的理解，強化保護投資者特別是中小投資者合
法權益的思想意識，切實提高獨立董事的履職能力。
3、關注媒體關于公司及LED行業(yè)、廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)的相關報道，以督促公司進一
步做好投資者權益保護工作。
六、其他事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱：chenjf@vip.163.com
特此報告。
深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事：陳俊發(fā)
2018年4月27日