蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2018 年 4 月 2 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)
出，為推動(dòng)相關(guān)基金的設(shè)立，維護(hù)公司利益之目的，全體監(jiān)事一致同意當(dāng)日召開
監(jiān)事會(huì)，會(huì)議于 2018 年 4 月 2 日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召
開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)
議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬力強(qiáng)先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公
司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過討論審議，以書面投票表
決的方式通過了以下決議：
審議通過了《關(guān)于修訂并擬重新簽署的議案》。
公司擬與其他投資機(jī)構(gòu)簽署《合作框架協(xié)議》，合作設(shè)立一支主要投資于集
成電路上下游產(chǎn)業(yè)鏈的基金?；饘⑴c購(gòu)買合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）
擬出售的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）財(cái)產(chǎn)份額。
就簽署《合作框架協(xié)議》事宜，2018年4月1日，公司董事會(huì)接到公司股東袁
永剛（持有公司股份數(shù)197,136,000股，占公司總股本的18.41%）發(fā)出的《提議
公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，袁永剛提議對(duì)《合作框
架協(xié)議》方案進(jìn)行調(diào)整，基金合作方之一上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公
司調(diào)整為嘉興科創(chuàng)車芯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（最終名稱以最終工商登
記為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 2 日