蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
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記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
四次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 4 月 2 日以專人送達、郵件等方式
發(fā)出，為推動相關基金的設立，維護公司利益之目的，全體董事一致同意當日召
開董事會，會議于 2018 年 4 月 2 日在公司一樓會議室以通訊方式召開。會議應
到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司
董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司
章程》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，會議經過討論審議，以書面投票表決的方式通過
了以下決議：
一、審議通過了公司控股股東袁永剛先生提出的臨時提案《關于修訂并擬
重新簽署的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
公司擬與其他投資機構簽署《合作框架協(xié)議》，合作設立一支主要投資于集
成電路上下游產業(yè)鏈的基金?；饘⑴c購買合肥芯屏產業(yè)投資基金（有限合伙）
擬出售的合肥廣芯半導體產業(yè)中心（有限合伙）財產份額。
就簽署《合作框架協(xié)議》事宜，2018年4月1日，公司董事會接到公司股東袁
永剛（持有公司股份數(shù)197,136,000股，占公司總股本的18.41%）發(fā)出的《提議
公司2018年度第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，袁永剛提議對《合作框
架協(xié)議》方案進行調整，基金合作方之一上海集成電路產業(yè)投資基金管理有限公
司調整為嘉興科創(chuàng)車芯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（最終名稱以最終工商登
記為準）。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關于修訂并重新簽署的
公告》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權（關聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避
表決）
二、審議通過了《關于取消公司 2018 年度第二次臨時股東大會部分議案的
議案》。
公司于 2018 年 3 月 27 日發(fā)出的《蘇州東山精密制造股份有限公司關于召開
2018 年度第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-038），定于 2018 年 4
月 11 日召開公司 2018 年度第二次臨時股東大會，審議《關于擬簽署的議案》，股權登記日為 2018 年 4 月 4 日。
就簽署《合作框架協(xié)議》事宜，2018年4月1日，公司董事會接到公司股東袁
永剛（持有公司股份數(shù)197,136,000股，占公司總股本的18.41%）發(fā)出的《提議
公司2018年度第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，袁永剛提議對《合作框
架協(xié)議》方案進行調整，基金合作方之一上海集成電路產業(yè)投資基金管理有限公
司調整為嘉興科創(chuàng)車芯投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（最終名稱以最終工商登
記為準）。
公司董事會已對上述臨時提案進行了審查，同意將上述臨時提案提交股東
大會審議，因此取消第四屆董事會第二十三次會議原審議通過的、并提交公司
2018 年第二次臨時股東大會的《關于擬簽署的議案》。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權（關聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避
表決）
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 4 月 2 日