蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
關于重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律
文件有效性的說明
由于蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”、“公司”）此
次以現(xiàn)金方式向納斯達克上市公司 Flex Ltd.（以下簡稱“FLEX”）收購其下屬
的 PCB 制造業(yè)務（以下簡稱“Multek”）達到了《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》中關于重大資產(chǎn)重組的相關標準，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披
露業(yè)務備忘錄第 8 號：重大資產(chǎn)重組相關事項》的要求，公司對于本次交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性說明如下：
一、關于本次交易履行法定程序的說明
（一）本次交易已獲得的授權和批準
1、公司因籌劃重大事項，避免對公司股價造成重大影響，向深圳證券交易
所申請，公司股票于2018年1月23日上午開市起停牌，并于2018年2月6日，公司
發(fā)布了《關于籌劃重大資產(chǎn)重組事項并申請繼續(xù)停牌的公告》，公司股票轉入重
大資產(chǎn)重組事項繼續(xù)停牌。
2、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，公司聘請獨立財務顧
問、會計師事務所、律師事務所等中介機構并分別簽署了《保密協(xié)議》或在業(yè)務
協(xié)議中約定了具體保密條款。公司與本次重組相關各方均采取了嚴格的保密措
施，限定相關敏感信息的知悉范圍，確保信息處于可控范圍之內。
3、公司對本次重組涉及的內幕信息知情人進行了登記，對其買賣公司股票
的情況進行了自查，并將內幕信息知情人名單和自查情況向深圳證券交易所進行
了報備。
4、停牌期間，公司至少每五個交易日發(fā)布一次本次重大資產(chǎn)重組進展情況
公告。同時，股票停牌期間，公司與各中介機構對本次交易方案進行了充分的論
證，并與本次交易對方進行了溝通，逐步完善交易方案。
5、公司按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制了《蘇州東山精密制
造股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案》及法律法規(guī)要求的其他有關文件。
6、2018年3月26日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公
司境外子公司MFLX公司對外簽署及相關附屬協(xié)議的議案》、《關于
本次重大資產(chǎn)購買預案的議案》等與本次交易有關的議案；公司監(jiān)事會對相關議
案進行了審議，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
綜上所述，東山精密已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章
程》的規(guī)定，就本次重組相關事項履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序
完備、合法、有效。
（二）本次交易尚需取得的授權和批準
截至本說明出具日，本次重組尚需履行的備案或審批程序包括但不限于：
1、本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估或估值工作完成后，上市公司再次召開
董事會審議通過本次交易的相關議案；
2、東山精密股東大會依法定程序審議通過；
3、國家商務部關于本次重大資產(chǎn)購買交易涉及的經(jīng)營者集中事項審查無異
議；
4、江蘇省發(fā)改委對重大資產(chǎn)購買交易涉及的境外投資備案；
5、商務主管部門對重大資產(chǎn)購買交易涉及的相關備案；
6、辦理境外直接投資外匯登記手續(xù)。
二、關于提交法律文件的有效性說明
由于公司此次以現(xiàn)金收購 Multek 達到了《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
中關于重大資產(chǎn)重組的相關標準。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第
26 號——重大資產(chǎn)重組申請文件》等相關要求，就本次公司收購 Multek 事項提
交相關的法律文件，公司全體董監(jiān)高作出如下聲明和保證：《蘇州東山精密制造
股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案》及相關申請文件真實、準確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承諾對所提供或披露信息的真實性、準
確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司已按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行相應的信息披露義務。
綜上所述，公司董事會認為，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法、
有效。
特此說明。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《蘇州東山精密制造股份有限公司董事會關于重大資產(chǎn)購
買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件有效性的說明》之簽署頁）
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