蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
三次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2018 年 3 月 21 日以專人送達、郵件等方
式發(fā)出，會議于 2018 年 3 月 26 日在公司一樓會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)到
董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董
事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章
程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決的方式通過了
以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司擬與公司控股股東、實際控制人、董事長袁永
剛先生或其控制的公司、及其他第三方共同受讓合肥廣芯半導體產(chǎn)業(yè)中心（有
限合伙）合伙權(quán)益的70%暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會審
議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見公司指
定信息披露媒體。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事袁永剛、袁永峰回避
表決）
二、審議通過了《關(guān)于擬簽署的議案》，并同意將該議案提
交股東大會審議。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于簽署的公告》詳見
公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)（董事袁永剛、袁永峰回避表決）
三、審議通過了《關(guān)于召開公司2018年度第二次臨時股東大會的議案》。
《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于召開2018年度第二次臨時股東大會
的通知》詳見公司指定信息披露媒體。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日