股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-033
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于擬收購控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、佛山禪昌電器（高明）有限公司（以下簡稱“禪昌公司”）是
本公司于 2005 年投資設(shè)立的合資公司，注冊資本為 7278.29 萬元，
本公司占 70%股份，佑昌燈光器材有限公司占 30%股份。為了整合公
司內(nèi)部資源，加強(qiáng)對禪昌公司的管理和資源利用，公司擬收購佑昌燈
光器材有限公司持有的禪昌公司 30%的股份。
2、2016 年 7 月 19 日，公司召開第八屆董事會第六次會議，會議
審議通過《關(guān)于擬收購控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公
司董事會同意授權(quán)管理層辦理審計(jì)、評估、協(xié)商等相關(guān)事宜，股權(quán)收
購協(xié)議的簽訂另行報(bào)董事會審議。
3、因佑昌燈光器材有限公司持有本公司 10.5%的股份，根據(jù)《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，佑昌燈光器材有限公司是本公
司的關(guān)聯(lián)方，本公司收購其持有的禪昌公司 30%的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，但是不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。
4、公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：經(jīng)
過認(rèn)真審閱本次議案及相關(guān)資料，并且與公司相關(guān)人員進(jìn)行有效溝通
之后，我們認(rèn)為公司收購佛山禪昌電器（高明）有限公司的部分股權(quán)
有利于整合公司內(nèi)部資源，交易事項(xiàng)符合法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，同意將本議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱：佑昌燈光器材有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)： 私人股份公司
3、成立日期：1989 年
4、注冊資本：2,000,000 港元
5、注冊地址：香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 40 字樓
4001-4006 室
6、法定代表人：莊堅(jiān)毅
7、主營業(yè)務(wù)：銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及代理產(chǎn)品, 光源、燈具
產(chǎn)品和燈光材料生產(chǎn)及貿(mào)易, 照明裝置, 商業(yè)用照明設(shè)備, 舞臺燈,
LED 照明
8、股東結(jié)構(gòu)： Leigh Company Limited 持有 45%的股份，Prosperity
Electric Corporation 持有 20%的股份，沈偉強(qiáng)持有 30%股份，莊儒嘉
持 有 5% 股 份 。 其 中 莊 堅(jiān) 毅 先 生 持 有 Leigh Company Limited 及
Prosperity Electric Corporation 100%的股權(quán)。
9、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：佑昌燈光器材有限公司持有本公司
10.5%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，佑昌
燈光器材有限公司是本公司的關(guān)聯(lián)方。
10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：港元
項(xiàng)目 2015 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）） 2016 年 6 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 1,351,667,181.55 1,337,437,287.65
凈資產(chǎn) 895,963,749.46 912,444,224.85
營業(yè)收入 182,060,407.21 70,038,528.47
凈利潤 41,905,727.60 17,382,875.39
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、基本情況
公司名稱：佛山禪昌電器（高明）有限公司
成立日期：2005 年 8 月 23 日
法定代表人： 何勇
注冊資本：7278.2944 萬元人民幣
注冊地址：佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園荷城街道
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營燈具、電光源產(chǎn)品及其配件，相關(guān)工程的安
裝和咨詢業(yè)務(wù)。
股東結(jié)構(gòu)：本公司占 70%股份，佑昌燈光器材有限公司占 30%股
份。
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 2015.12.31（經(jīng)審計(jì)） 2016.4.30（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 108,752,054.54 107,965,409.05
凈資產(chǎn) 99,970,615.06 99,217,190.02
營業(yè)收入 47,168,759.73 16,676,170.31
營業(yè)利潤 3,543,277.76 516,524.38
凈利潤 2,443,678.04 380,670.16
3、公司不存在對禪昌公司進(jìn)行擔(dān)保的情形，也不存在佑昌燈光
器材有限公司非經(jīng)營性占用公司資金的情形。
四、交易目的及對公司的影響
公司收購禪昌公司 30%股權(quán)有利于公司進(jìn)一步整合資源，加強(qiáng)對
禪昌公司的管理和資源利用，提升公司的盈利能力。本次交易不會對
公司 2016 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
五、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金
額
2016 年初至披露日，公司與佑昌燈光器材有限公司及其關(guān)聯(lián)方
累計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額 2100.21 萬元。
六、其他說明
本次股權(quán)收購交易標(biāo)的還未進(jìn)行審計(jì)、評估，交易價(jià)格等相關(guān)事
項(xiàng)尚未確定，股權(quán)收購協(xié)議書需再報(bào)董事會審議。
七、備查文件
1、第八屆董事會第六次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于擬收購控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前
審核意見
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 19 日