深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議
于2018年4月27日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議
室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2018年4月13日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出
席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會秘書列席會議。本次會議召開程序及出席
情況符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議由監(jiān)事會主席蔡承榮女士主持，審議通過以下議案：
（一）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作
報(bào)告》
《深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 304,213.18 萬元，利潤總額 17,602.90 萬元，
凈利潤 14,101.33 萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,612.96 萬元；截至
2017 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 430,720.72 萬元，所有者權(quán)益 264,026.79 萬元，
其中歸屬于母公司所有者權(quán)益為 260,074.49 萬元。上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年年度報(bào)告及摘
要》
《深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見《證券
時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》具體
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2017年年度報(bào)告》的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)
案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管
指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定關(guān)于利潤分配的
要求，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和
全體股東的利益。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年度募集資金存
放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
《深圳萬潤科技股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認(rèn)為：2017年度，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定存放和使用
募集資金，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金使用情況。2017年度，公司
募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)之情形。
（六）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年度內(nèi)部控制評
價(jià)報(bào)告》
《深圳萬潤科技股份有限公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已嚴(yán)格按照《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其
配套指引和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，建立較為完善的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制組織
架構(gòu)，既有的內(nèi)控體系不存在重大缺陷，能有效保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有序運(yùn)
行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整。公司編制的《2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，
符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第21號——年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
的一般規(guī)定》的要求，真實(shí)、客觀、全面地反映公司2017年度內(nèi)部控制的實(shí)際情
況，公司內(nèi)部控制合理、有效。
（七）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露的 2018-45 號公告《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備的公告》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》
等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成
果，同意公司本次計(jì)提 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《監(jiān)事會對的意見》
監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保
留意見的《審計(jì)報(bào)告》客觀真實(shí)的反映了公司的實(shí)際情況，監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)
所出具的公司 2017 年審計(jì)報(bào)告無異議，公司監(jiān)事會同意董事會出具的專項(xiàng)說明。
監(jiān)事會將積極配合董事會的各項(xiàng)工作，持續(xù)關(guān)注董事會和管理層相關(guān)工作的
開展，以盡快解決強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)對公司的不利影響，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法
權(quán)益。
（九）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司的議案》
《2018年第一季度報(bào)告正文》具體內(nèi)容詳見《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2018
年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2018年第一季度報(bào)告》的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一八年四月二十七日