蘇州東山精密制造股份有限公司
2018 年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
（一）會議的召集、召開情況
（1）本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第一次臨時股
東大會于2018年3月10日發(fā)出通知，于2018年3月17日發(fā)出《關(guān)于2018年度第一次臨
時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。
（2）本次會議召開情況
會議于2018年3月26日至2018年3月27日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。其中，現(xiàn)場會議于2018年3月27日（星期二）下午14:00時在公司一樓會議
室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年3月27
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時間為：2018年3月26日15:00至2018年3月27日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛主持。本次股東大會會議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共 31 名，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 558,682,318 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 52.16%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東的授權(quán)代表共計 8 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù)為 469,341,760 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.82%；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計 23 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 89,340,558 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.34%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨或者合計持有上市公司 5%
以上股份以外的股東) 股東及股東的授權(quán)代表 28 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
90,058,318 股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.41%。
2、公司董事單建斌先生因工作原因未能親自出席會議，其授權(quán)委托董事趙秀
田先生代為出席并簽署會議相關(guān)文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席
會議。
3、安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進行見證，
并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)股東袁永剛、
袁永峰、袁富根回避表決）。
總表決結(jié)果：同意票 90,058,318 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 90,058,318 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》（關(guān)聯(lián)股
東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決）。
總表決結(jié)果：同意票 57,006,629 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 63.3%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 33,051,689
股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份的 36.7%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 57,006,629 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.3%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 33,051,689 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權(quán)
股份的 36.7%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結(jié)論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出
席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2018年度第一次臨時股東大會決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2018年第一
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一八年三月二十七日