證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-106
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年11月3日（星期五）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年11月2日-2017年11月3日。其中，通過深圳證券交
易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時 間 為 2017 年 11 月 3 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年11月2日
15:00至2017年11月3日15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會議主持人：董事長萬國江
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、股權(quán)登記日：2017年10月30日（星期一）
8、會議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會的股東及股東代表共9人，代表公司
股份數(shù)8,943,093股，占公司股份總數(shù)的7.5880%。其中：現(xiàn)場出席本次股東大會的
股東及股東代表共9人，代表公司股份數(shù)8,943,093股，占公司股份總數(shù)的7.5880%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共0人，代表公司股份數(shù)0股，占公
司股份總數(shù)的0%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共2人，代表公司股份數(shù)318,400股，
占公司股份總數(shù)的0.2702%。
控股股東萬國江持有的22,558,500股及其配偶唐芬持有的5,184,229股因與該
關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系放棄在本次股東大會上對審議議案的投票權(quán)，合計持有的
27,742,729股不計入出席本次股東大會股東股份所持有效股份數(shù)。
2、出席會議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席或列席了
本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：
同意8,943,093股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出
席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 318,400 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所張憲忠律師、李冰清律師現(xiàn)
場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2017年第四次臨時股東大會召集人資格、
召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公
司法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》
的規(guī)定, 本次股東大會均決議合法、有效。
五、備查文件
1、江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017
年第四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年11月3日