蘇州東山精密制造股份有限公司
關于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于 2018
年 3 月 26 日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于增加部分募投
項目實施主體和實施地點的議案》，擬增加“LED 器件生產項目”募集資金投資項
目的實施主體和實施地點?，F(xiàn)將有關情況公告如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2015〕373 號文核準，本公司獲準向德
邦證券股份有限公司等 6 名特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
79,390,270 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 14.80 元，共計募集資金
總額為 1,174,975,996.00 元，坐扣保薦承銷費 18,000,000.00 元，另扣除本次律
師費、審計驗資費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 3,200,000.00 元后，公司本次
募集資金凈額 1,153,775,996.00 元，該募集資金已于 2015 年 4 月到位。上述募
集資金到位情況業(yè)經天健會計事務所驗證，并由出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕
5-2 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開立銀
行簽署了相應的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體募集資金投入項目如下：
單位：萬元
項目名稱 總投資額 募集資金投資額
LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30
LCM 模組生產項目 21,953.10 21,953.10
精密鈑金件生產項目 22,352.40 22,352.40
精密金屬結構件生產項目 27,371.80 27,371.80
二、 本次增加部分募投項目實施主體和實施地點的情況
（一）“LED 器件生產項目”募集資金使用情況
“LED 器件生產項目”項目由本公司實施，截至 2017 年 9 月 30 日，該項目使用
情況如下表所示：
截至 2017 年 9 月 30 日，該項目的募集資金使用情況如下：
項目承諾投資總額金 累計使用募集資金金 尚未使用的募集資金
項目名稱
金額（萬元） 額（萬元） 金額（萬元）
LED 器件生產項目 45,820.30 38,655.93 7,182.11
注：該項目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額 719.69 萬元。
（二） 本次增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的說明
根據(jù)公司生產經營需要，擬增加“LED 器件生產項目”募集資金投資項目的
實施主體和實施地點。具體情況如下：
增加前
募集資金投資金
募集資金投資項目 總投資額（萬元） 實施主體 實施地點
額（萬元）
LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30 東山精密 蘇州市吳中區(qū)
增加后
募集資金投資金
募集資金投資項目 總投資額（萬元） 實施主體 實施地點
額（萬元）
東山精密和鹽
蘇州市吳中區(qū)和鹽
LED 器件生產項目 45,820.30 45,820.30 城東山精密制
城市高新區(qū)
造有限公司
（三）擬增加實施主體和實施地點的原因
公司于 2017 年 6 月 19 日在鹽城設立全資子公司鹽城東山精密制造有限公司
（以下簡稱“鹽城東山”），基本情況如下：
名稱 鹽城東山精密制造有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91320903MA1P7PG85D
住所 鹽城市鹽都區(qū)智能終端產業(yè)園
企業(yè)類型 有限責任公司
法定代表人 馬力強
注冊資本 5000 萬元人民幣
成立日期 2017-06-19
營業(yè)期限 2017-06-19 至 無固定期限
平板電腦（PAD）、手提電腦（PDA）、電子產品生產、銷售；精密鈑金
加工、五金件、烘漆、微波通信系統(tǒng)設備制造；電子工業(yè)技術研究、咨
經營范圍 詢服務；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應用產品系統(tǒng)工程的安裝、調試、
維修；生產和銷售液晶顯示器件、LED 照明產品、LED 背光源及 LED 顯
示屏、LED 驅動電源及控制系統(tǒng)、LED 芯片封裝及銷售、LED 技術開發(fā)與
服務，合同能源管理；生產、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產品，照
明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝及維護；太陽能產品系統(tǒng)的
生產、安裝、銷售；太陽能工業(yè)技術研究、咨詢服務；經營本企業(yè)自產
產品及技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料，儀器
儀表、機械設備零配件及技術的進口業(yè)務；租賃業(yè)務；經營進料加工和
“三來一補”業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開
展經營活動）
股權結構 公司以直接和間接的方式持股 100%，為東山精密全資子公司
公司在鹽城設立鹽城東山，是為了進一步擴大公司的生產能力，促進產能分
布的持續(xù)優(yōu)化，提高綜合競爭能力，從而更好地服務客戶，全面推動公司戰(zhàn)略目
標的實現(xiàn)的長遠規(guī)劃。通過在鹽城實施募投項目，能借助當?shù)禺a業(yè)集群優(yōu)勢，有
效降低生產制造成本，提升經營效率，從而提升募集資金使用效率，更好的服務
公司客戶。由于鹽城東山的經營地址位于江蘇鹽城高新區(qū)，公司增加實施主體的
同時，實施地點亦同時增加。
三、公司擬增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的影響
本次增加“LED 器件生產項目”募投項目中封裝部分的實施主體和實施地
點，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向，不會
對募投項目的實施造成實質性的影響。公司將嚴格遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，確
保募集資金使用的合法、有效。本次增加“LED 器件生產項目”募投項目實施主
體及實施地點，有利于完善公司整體規(guī)劃布局，對公司整體經營情況將產生積極
影響。
公司本次募集資金投資項目增加實施主體及實施地點，尚需經公司股東大會
審議通過。
四、 獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構的意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事對本次增加“LED 器件生產項目”募集資金投資項目的實施主
體和實施地點進行充分了解后認為：公司本次增加募集資金投資項目的實施主體
和實施地點符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相
改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，本次增加 “LED 器件生產項目”的實施主體和實施地點，符合
公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投
向、損害股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意公司增加該項目實施主體和實施地點。
（三）保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次對“LED 器件生產項目”增加募投項目實
施主體和實施地點的事項履行了必要的法律程序，已經公司董事會、監(jiān)事會審議
通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，該事項尚需公司股東大會審議通過后方能
實施。公司本次募集資金投資項目增加實施主體及實施地點符合《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等的相關規(guī)定，不存在變相
改變募集資金用途、損害股東利益的情形。保薦機構對公司在經股東大會審議通
過后增加募集資金投資項目實施主體及實施地點的事項無異議。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日