蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”或“本公司”）于 2018
年 3 月 26 日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加部分募投
項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，擬增加“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)
目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2015〕373 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)向德
邦證券股份有限公司等 6 名特定對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
79,390,270 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 14.80 元，共計(jì)募集資金
總額為 1,174,975,996.00 元，坐扣保薦承銷費(fèi) 18,000,000.00 元，另扣除本次律
師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用 3,200,000.00 元后，公司本次
募集資金凈額 1,153,775,996.00 元，該募集資金已于 2015 年 4 月到位。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)證，并由出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕
5-2 號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀
行簽署了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體募集資金投入項(xiàng)目如下：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金投資額
LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目 45,820.30 45,820.30
LCM 模組生產(chǎn)項(xiàng)目 21,953.10 21,953.10
精密鈑金件生產(chǎn)項(xiàng)目 22,352.40 22,352.40
精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目 27,371.80 27,371.80
二、 本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的情況
（一）“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金使用情況
“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”項(xiàng)目由本公司實(shí)施，截至 2017 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目使用
情況如下表所示：
截至 2017 年 9 月 30 日，該項(xiàng)目的募集資金使用情況如下：
項(xiàng)目承諾投資總額金 累計(jì)使用募集資金金 尚未使用的募集資金
項(xiàng)目名稱
金額（萬元） 額（萬元） 金額（萬元）
LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目 45,820.30 38,655.93 7,182.11
注：該項(xiàng)目尚未使用的募集資金金額含利息收入凈額 719.69 萬元。
（二） 本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的說明
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬增加“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。具體情況如下：
增加前
募集資金投資金
募集資金投資項(xiàng)目 總投資額（萬元） 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
額（萬元）
LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目 45,820.30 45,820.30 東山精密 蘇州市吳中區(qū)
增加后
募集資金投資金
募集資金投資項(xiàng)目 總投資額（萬元） 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
額（萬元）
東山精密和鹽
蘇州市吳中區(qū)和鹽
LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目 45,820.30 45,820.30 城東山精密制
城市高新區(qū)
造有限公司
（三）擬增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的原因
公司于 2017 年 6 月 19 日在鹽城設(shè)立全資子公司鹽城東山精密制造有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“鹽城東山”），基本情況如下：
名稱 鹽城東山精密制造有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320903MA1P7PG85D
住所 鹽城市鹽都區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司
法定代表人 馬力強(qiáng)
注冊(cè)資本 5000 萬元人民幣
成立日期 2017-06-19
營(yíng)業(yè)期限 2017-06-19 至 無固定期限
平板電腦（PAD）、手提電腦（PDA）、電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；精密鈑金
加工、五金件、烘漆、微波通信系統(tǒng)設(shè)備制造；電子工業(yè)技術(shù)研究、咨
經(jīng)營(yíng)范圍 詢服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、
維修；生產(chǎn)和銷售液晶顯示器件、LED 照明產(chǎn)品、LED 背光源及 LED 顯
示屏、LED 驅(qū)動(dòng)電源及控制系統(tǒng)、LED 芯片封裝及銷售、LED 技術(shù)開發(fā)與
服務(wù)，合同能源管理；生產(chǎn)、銷售新型觸控顯示屏電子元器件產(chǎn)品，照
明工程、城市亮化、景觀工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù)；太陽能產(chǎn)品系統(tǒng)的
生產(chǎn)、安裝、銷售；太陽能工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)
產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，儀器
儀表、機(jī)械設(shè)備零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和
“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司以直接和間接的方式持股 100%，為東山精密全資子公司
公司在鹽城設(shè)立鹽城東山，是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，促進(jìn)產(chǎn)能分
布的持續(xù)優(yōu)化，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，從而更好地服務(wù)客戶，全面推動(dòng)公司戰(zhàn)略目
標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。通過在鹽城實(shí)施募投項(xiàng)目，能借助當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，有
效降低生產(chǎn)制造成本，提升經(jīng)營(yíng)效率，從而提升募集資金使用效率，更好的服務(wù)
公司客戶。由于鹽城東山的經(jīng)營(yíng)地址位于江蘇鹽城高新區(qū)，公司增加實(shí)施主體的
同時(shí)，實(shí)施地點(diǎn)亦同時(shí)增加。
三、公司擬增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的影響
本次增加“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目中封裝部分的實(shí)施主體和實(shí)施地
點(diǎn)，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，不會(huì)
對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確
保募集資金使用的合法、有效。本次增加“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目實(shí)施主
體及實(shí)施地點(diǎn)，有利于完善公司整體規(guī)劃布局，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)情況將產(chǎn)生積極
影響。
公司本次募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)
審議通過。
四、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)的意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次增加“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主
體和實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行充分了解后認(rèn)為：公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體
和實(shí)施地點(diǎn)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相
改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次增加 “LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，符合
公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投
向、損害股東利益的情況。公司監(jiān)事會(huì)同意公司增加該項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次對(duì)“LED 器件生產(chǎn)項(xiàng)目”增加募投項(xiàng)目實(shí)
施主體和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)履行了必要的法律程序，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議
通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方能
實(shí)施。公司本次募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)符合《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等的相關(guān)規(guī)定，不存在變相
改變募集資金用途、損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司在經(jīng)股東大會(huì)審議通
過后增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無異議。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日