揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議審議通過，公司董
事會決定召開 2017年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求。
4、會議召開日期、時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年 8月 28日（星期一）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 8 月 28日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 8月 27日 15：00至 2017年 8月 28日下午 15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
6、會議的股權(quán)登記日：2017年 8月 21日（星期一）。
7、出席對象
（1）于股權(quán)登記日 2017年 8月 21日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6號揚(yáng)杰科技 3號廠區(qū)
1號樓 3樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
2、《關(guān)于修訂的議案》
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容請見公司于2017年 8月 7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
議案 2為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼提案名稱
備注
該列打勾的欄目可以投票總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
√
2.00 《關(guān)于修訂的議案》√
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017年 8月 22日上午 10：00
至下午 17：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2017年 8月 22日下午 17：00之前送達(dá)或傳真（0514-87943666）到公司。
3、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6號揚(yáng)杰科技 3號廠區(qū)
1號樓 3樓會議室。
4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于 2017
年 8日 28日下午 14點(diǎn)至 14點(diǎn) 30分進(jìn)行簽到進(jìn)場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、會務(wù)聯(lián)系
通訊地址：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
郵編：225008
電話：0514-87755155
傳真：0514-87943666
聯(lián)系人：秦楠
七、其他事項(xiàng)
1、本次會議會期預(yù)計(jì)半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通，相關(guān)
費(fèi)用自理。
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
八、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二次會議決議》。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董事會
2017年 8月 7日附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365373”，投票簡稱為“揚(yáng)
杰投票”。
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年 8月 28日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017年 8月 27日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017年 8月 28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委權(quán)_先生（女士）代表本人（本單位）出席揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案編碼提案名稱
備注同意反對棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
√
2.00
《關(guān)于修訂的議案》
√
委托人名稱（簽名或蓋章）：_
《居民身份證》號碼或《營業(yè)執(zhí)照》號碼：_
委托人持股性質(zhì)：___
委托人持股數(shù)量：___
委托人賬戶號碼：_
受托人簽名：___
受托人《居民身份證》號碼：_
委托日期：_
有效期限：_
1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，
多選無效，不填表示棄權(quán)。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）
代表本人進(jìn)行表決。（注：請委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加
蓋公章，法定代表人需簽字。