華榮科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于 2018
年 4 月 25 日在公司總部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于 2018 年 4
月 13 日以電子郵件等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席李云光先生召集
和主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2017年度公司監(jiān)事會工作報告》，同意提請公司2017年度
股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年度公司監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《2017年度公司董事會工作報告》，同意提請公司2017年度
股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年度公司董事會工作報告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》，同意提
請公司 2017 年度股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》，同意提請公司 2017
年度股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》；
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體刊登的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項審計說明》，同意提請公司2017年度股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專
項審計說明》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，
同意提請公司 2017 年度股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過《關(guān)于 2017 年度審計費用及續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司
審計機構(gòu)的議案》，同意提請公司 2017 年度股東大會審議；
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體刊登的《關(guān)于 2017 年度審計費用及續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)的
公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過《關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬調(diào)整方案的議案》，同
意提請公司 2017 年度股東大會審議；
詳細內(nèi)容請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬調(diào)整方案的公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
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體刊登的《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（十一）、審議通過《2018 年第一季度報告》；
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體刊登的《2018 年第一季度報告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）、審議通過《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告及 2018 年度財務(wù)預(yù)算方
案的議案》；同意提請公司 2017 年度股東大會審議；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 4 月 27 日