華榮科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知
于 2018 年 4 月 13 日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議于 2018 年 4 月
25 日在公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8
名，實(shí)到董事 7 名（李江先生委托李紹春先生進(jìn)行表決，已出具書面委托文件）。
會(huì)議由董事長(zhǎng)胡志榮先生主持，全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《2017 年度公司董事會(huì)工作報(bào)告》；同意提請(qǐng)公司 2017
年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年度公司董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過了《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》；同
意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過了《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（四）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算
方案的議案》；同意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（五）、審議并通過了《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；同意提請(qǐng)公司 2017
年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（六）、審議并通過了《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的
議案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（七）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；同意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的
公告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（八）、審議并通過了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人薪酬調(diào)整方案的議案》；
同意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人薪酬調(diào)整方案的公告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（九）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》；同意提請(qǐng)公
司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2018 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的公告》。
表決結(jié)果：同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，董事胡志榮、李妙華、
林獻(xiàn)忠、陳建芬回避表決。
（十一）、審議并通過了《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》；同意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專
項(xiàng)審計(jì)說明》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十二）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》；同意提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十三）、審議并通過了《關(guān)于 2017 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況的報(bào)告》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于 2017 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況的報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十四）、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十五）、審議并通過了《2018 年第一季度報(bào)告》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2018 年第一季度報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十六）、審議并通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供
擔(dān)保的議案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 27 日