華榮科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2018 年 5 月 23 日 13 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號 A 棟 4 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 5 月 23 日
至 2018 年 5 月 23 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《2017 年度公司董事會工作報(bào)告》 √
2 《2017 年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告》 √
3 《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘 √
要》
4 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2018 年度財(cái) √
務(wù)預(yù)算方案的議案》
5 《關(guān)于 2017 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘立信會計(jì)師 √
事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6 《關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬調(diào)整方案 √
的議案》
7 《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》 √
8 《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其 √
他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》
9 《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
10 《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情 √
況的專項(xiàng)報(bào)告》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案第 9 項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，第 2 項(xiàng)
議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，第 1 項(xiàng)及第 3-8 項(xiàng)，第 10
項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議審議
通 過 。 相 關(guān)決 議 公 告及 文 件 已 按照 規(guī) 定 和要 求 在 上 海證 券 交 易所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及指定媒體進(jìn)行披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第 5、6、7、8、10 項(xiàng)議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603855 華榮股份 2018/5/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東
大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書（格
式見附件 1）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；
自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、
授權(quán)委托書（格式見附件 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：021-39977562）。在來信或傳
真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股
東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“2017 年度股東大會”字樣。信函登記以收到郵
戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料，需于 2018 年 5 月
22 日 16:30 前送達(dá)公司董事會辦公室。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出
席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
（二）登記時間
2018 年 5 月 22 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
（三）登記地點(diǎn)
上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號 A 棟 4 樓會議室。
六、 其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：宋宗斌
聯(lián)系電話：021-39977562
傳真號碼：021-39977562
電子郵箱：warom@warom.com
聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號華榮科技股份有限公司
2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
3、本次股東大會現(xiàn)場會議的與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華榮科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
華榮科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 23 日
召開的貴公司 2017 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2017 年度公司董事會工作報(bào)告》
2 《2017 年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告》
3 《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》
4 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2018 年度財(cái)
務(wù)預(yù)算方案的議案》
5 《關(guān)于 2017 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘立信會計(jì)師事
務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6 《關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬調(diào)整方案
的議案》
7 《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》
8 《關(guān)于華榮科技股份有限公司控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》
9 《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
10 《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。