上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席陳曉春先生召集，會議通知已于2017年4月10
日以電話、專人送達等方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于2017年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)到3人，實到3人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席陳曉春先生主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公
司章程》，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議
案》。
同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金金額為
119,625,048.95 元。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于使用
募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
同意公司使用不超過 20,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期
限不超過 12 個月，并在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于使用部分
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于購置公司辦公用房的議案》。
為滿足公司數(shù)量不斷增加的研發(fā)人員對于辦公場所的需求，從而為公司業(yè)務(wù)
發(fā)展提供更有力支持與保障，同意公司使用自籌資金不超過人民幣 16,000 萬元
（具體總價款以最終簽署的購房合同為準）購買位于上海市徐匯區(qū)宜山路 717
號“華鑫商務(wù)中心”第 5 層和第 6 層房產(chǎn)，建筑面積合計 3766.47m2（具體面積
以產(chǎn)權(quán)登記面積為準），作為上海富瀚微電子股份有限公司辦公用房。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于擬購
置公司辦公用房的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
公司監(jiān)事會同意將該議案提交公司 2016 年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016
年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016
年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》。
同意公司擬以現(xiàn)有總股本 4444.48 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 2.52 元（含稅），預計分配現(xiàn)金股利 1120.01 萬元（含稅）。同意提請股東
大會授權(quán)董事會辦理本次利潤分配實施的后續(xù)工作。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2016
年度利潤分配預案的公告》。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于 2017 年第一季度報告的議案》。
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司《2017 年第一季度報告》所載資料內(nèi)容真
實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2017 年第
一季度報告》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
該議案需提交股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《重大信息內(nèi)部報告制度》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《外部信息報送和使用管理制度》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
11、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》同日刊登
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議》
特此公告。
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監(jiān) 事 會
2017年4月20日