揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017年 8月 3日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)會(huì)議資料，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司報(bào)告期（2017年 1月 1日至 2017年6 月 30 日）內(nèi)控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況，進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的
情況，也不存在以前年度發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)
人提供擔(dān)保的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至報(bào)告期末的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況。
3、2016年 1月，為滿(mǎn)足公司全資子公司香港美微科半導(dǎo)體有限公司的實(shí)際
資金需求，公司向境內(nèi)銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，為香港美微科半導(dǎo)體有限公司向境外銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過(guò) 2,500萬(wàn)美元，額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)操作，擔(dān)保期限為三年。截至報(bào)告期末，實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣 10,500 萬(wàn)元。
公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，履行了必要的審議程序。除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、關(guān)于公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)公司 2017 年半年度募集資金存放與使用的情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，并審閱了《公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放與使用符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)情形，亦不存在損害股東利益的情況?！豆?2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
三、關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)
1、在保障募集資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保
本理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃和募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，也不存在變相改變募集資金使用用途或損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；
2、本次使用閑置募集資金投資保本理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金及閑置募集資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上，同意公司繼續(xù)使用額度不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過(guò) 12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
四、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，獨(dú)立董事的工作量顯著增加。公司調(diào)整獨(dú)立董事津貼，是根據(jù)獨(dú)立董事的工作量，結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，并參考其他上市公司津貼標(biāo)準(zhǔn)做出的調(diào)整，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。本次調(diào)整的決策程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，我們同意對(duì)獨(dú)立董事津貼的進(jìn)行調(diào)整。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事（簽名）：
金志國(guó) 于燮康 陳同廣
2017年 8月 3日