廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次
會議于 2018 年 4 月 21 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2018 年 4 月
26 日在公司總部一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司監(jiān)事
會主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 名，董事會秘
書和證券事務(wù)代表列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序均符合《公
司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《2018 年第一季度報告》
根據(jù)《證券法》第六十八條的要求，監(jiān)事會對廣東三雄極光照明股份有限公司
2018 年第一季度報告進(jìn)行了審核，并提出書面審核意見如下：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核廣東三雄極光照明股份有限公司 2018
年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
公司《2018 年第一季度報告》詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第一季度報告全文》（公告
編號：2018-032）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 26 日