海潤光伏科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 4 日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號無錫信息港-A 座
海潤光伏科技股份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 396,318,449
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 8.3878
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生因工作原因未出席本次會議，
由出席董事推舉董事邱新先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人,董事長李延人先生、獨立董事金曹鑫先生由于
工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于全資子公司簽訂執(zhí)行和解協(xié)議暨轉(zhuǎn)讓江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀
行股份有限公司 9%股份的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 359,986,646 90.8326 35,279,303 8.9017 1,052,500 0.2657
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于全資子 47,603 56.7145 35,279 42.0314 1,052, 1.2541
公司簽訂執(zhí)行 ,624 ,303
和解協(xié)議暨轉(zhuǎn)
讓江蘇民豐農(nóng)
村商業(yè)銀行股
份有限公司 9%
股份的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 1 中涉及華君醫(yī)藥集團(tuán)有限公司系公司原董事長孟廣寶先生所實際控制
的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東孟廣寶、鮑樂及孟廣寶所實際控制的
公司回避表決議案 1。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂天、齊鵬帥
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股
東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
海潤光伏科技股份有限公司
2018 年 5 月 5 日