證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－023
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會(huì)第六次會(huì)議于 2018 年 4 月 9 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于 2018
年 4 月 20 日下午 03：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓會(huì)議室召開。
會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會(huì)議由第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事共同推選吳文敏女士主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：董事會(huì)關(guān)于 2017 年年度報(bào)告的編制和
審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
2、審議通過《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
3、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
4、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》。
2017 年度，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具大信審字
[2018]第 5-00203 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2017 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利潤為 203,132,481.13 元?；诠疚?br/>來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購買設(shè)備等累計(jì)支出較大，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)
金紅利、不送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后
使用。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案是基于公司的實(shí)際需求出發(fā)，且從程序
上和內(nèi)容上符合《公司章程》等公司的制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害
投資者利益的情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
5、審議《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，嚴(yán)
格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基
本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7 號(hào)）等規(guī)定，制定了嚴(yán)格、健全的內(nèi)部管理控制體系和
相關(guān)管理制度；公司運(yùn)行的內(nèi)部環(huán)境、投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、過程控制、檢查與
監(jiān)督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)
效益穩(wěn)步提高。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：根據(jù)公司目前財(cái)務(wù)狀況，公司使用閑置自有資金投資
銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品是合理資金管理行為，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，
能進(jìn)一步提高公司資金使用效率和資金收益水平。同意公司使用閑置自有資金投
資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
7、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)
一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)）和財(cái)政部會(huì)計(jì)司《關(guān)于一般
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式有關(guān)問題的解讀》的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，可進(jìn)一步規(guī)范公
司非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得和損失項(xiàng)目列報(bào)，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在
損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于選舉吳文敏女士為監(jiān)事會(huì)主席》的議案。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票，該議案獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票，該議案獲得通過。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 27 日