證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2017-092
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有
關(guān)事宜再次通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，決定
召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月11日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月10日-2017年10月11日。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年10月11日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年10月10日
15:00至2017年10月11日15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中
的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以
第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投
票為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年9月27日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)
算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會(huì)授權(quán)委托
書(shū)式樣詳見(jiàn)附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)及提案編碼
1、關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合
相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
2、關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議
案
2.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
2.1.1標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)方
2.1.2交易作價(jià)及支付方式
2.1.3發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.1.4發(fā)行股份的種類(lèi)和面值
2.1.5發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.1.6發(fā)行股份的數(shù)量
2.1.7發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整
2.1.8股份鎖定安排
2.1.9發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
2.1.10標(biāo)的公司的公司治理安排
2.1.11標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔(dān)
2.1.12標(biāo)的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割
2.1.13違約責(zé)任
2.2業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議
2.2.1業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)
2.2.2補(bǔ)償金額的確定
2.2.3補(bǔ)償方式
2.2.4補(bǔ)償支付及上限
2.2.5超過(guò)利潤(rùn)承諾的獎(jiǎng)勵(lì)
2.3發(fā)行股份募集配套資金
2.3.1發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.3.2發(fā)行股份的種類(lèi)和面值
2.3.3發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.3.4發(fā)行股份的數(shù)量
2.3.5發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整
2.3.6股份鎖定安排
2.3.7發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
2.3.8配套募集資金的用途
2.4本次交易的決議有效期
3、關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（草案）》（修訂稿）及其摘要的議案
4、關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)之協(xié)議書(shū)》及《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》的議案
5、關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的
議案
6、關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼
上市的議案
7、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》第四十三條規(guī)定的議案
8、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
9、關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)告的議
案
10、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的
相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案
11、關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的
說(shuō)明
12、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案
以上議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第七次、第八次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)2017
年9月4日及9月18日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
議案 事項(xiàng)編 該列打勾的
議案名稱(chēng)
編碼 號(hào) 欄目可以投
票
100 1 總議案 √
1.00 2 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
√
暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
2.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 √作為投票
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 對(duì)象的子議
案數(shù)：（27）
2.1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
2.01 2.1.1 標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)方 √
2.02 2.1.2 交易作價(jià)及支付方式 √
2.03 2.1.3 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.04 2.1.4 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.05 2.1.5 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.06 2.1.6 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 2.1.7 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 2.1.8 股份鎖定安排 √
2.09 2.1.9 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.10 2.1.10 標(biāo)的公司的公司治理安排 √
2.11 2.1.11 標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔(dān) √
2.12 2.1.12 標(biāo)的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 2.1.13 違約責(zé)任 √
2.2 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議
2.14 2.2.1 業(yè)績(jī)承諾指標(biāo) √
2.15 2.2.2 補(bǔ)償金額的確定 √
2.16 2.2.3 補(bǔ)償方式 √
2.17 2.2.4 補(bǔ)償支付及上限 √
2.18 2.2.5 超過(guò)利潤(rùn)承諾的獎(jiǎng)勵(lì) √
2.3 發(fā)行股份募集配套資金
2.19 2.3.1 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.20 2.3.2 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.21 2.3.3 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.22 2.3.4 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 2.3.5 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 2.3.6 股份鎖定安排 √
2.25 2.3.7 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.26 2.3.8 配套募集資金的用途 √
2.27 2.4 本次交易的決議有效期 √
3.00 3 《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
4.00 4 《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的及的議
案》
5.00 5 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 √
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
6.00 6 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十 √
三條規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 7 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》
8.00 8 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān) √
聯(lián)交易符合
第四條規(guī)定的議案》
9.00 9 《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備 √
考財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
10.00 10 《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法 √
與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
11.00 11 《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文 √
件的有效性的說(shuō)明》
12.00 12 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 √
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》
注：對(duì)一級(jí)提案2.00投票視為對(duì)其下27個(gè)子議案表達(dá)相同投票意見(jiàn)
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年9月29日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2017年9月29日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董
事會(huì)辦公室。如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、
法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會(huì)；
（2）個(gè)人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東
賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東
大會(huì)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》
（附件一），以便登記確認(rèn)；
（4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人
請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、其他事項(xiàng)
（1）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊赤冰
聯(lián)系電話(huà)：0750-3863815 傳 真：0750-3899896
（2）、參會(huì)費(fèi)用情況
出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三）
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月9日
附件一
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表
身份證號(hào)碼/
姓名/名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會(huì) 備注
附件二
授權(quán)委托書(shū)
茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)
審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)
委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注 表決意見(jiàn)
議案
議案名稱(chēng) 該列打勾的欄 同 反 棄
編碼
目可以投票 意 對(duì) 權(quán)
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議 √
案》
2.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募 √作為投票對(duì)
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 象的子議案
數(shù)：（27）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
2.01 標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)方 √
2.02 交易作價(jià)及支付方式 √
2.03 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.04 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.05 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.06 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 股份鎖定安排 √
2.09 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.10 標(biāo)的公司的公司治理安排 √
2.11 標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔(dān) √
2.12 標(biāo)的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 違約責(zé)任 √
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議
2.14 業(yè)績(jī)承諾指標(biāo) √
2.15 補(bǔ)償金額的確定 √
2.16 補(bǔ)償方式 √
2.17 補(bǔ)償支付及上限 √
2.18 超過(guò)利潤(rùn)承諾的獎(jiǎng)勵(lì) √
發(fā)行股份募集配套資金
2.19 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.20 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.21 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.22 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 股份鎖定安排 √
2.25 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.26 配套募集資金的用途 √
2.27 本次交易的決議有效期 √
3.00 《關(guān)于（修訂稿）及其
摘要的議案》
4.00 《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的及的議案》
5.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募 √
集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
6.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議
案》
8.00 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配 √
套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合第四條規(guī)定的議案》
9.00 《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估 √
報(bào)告、備考財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》
10.00 《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、 √
評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允
性的議案》
11.00 《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提 √
交法律文件的有效性的說(shuō)明》
12.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份 √
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相
關(guān)事項(xiàng)的議案》
委托人對(duì)授托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，
對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具
體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)
進(jìn)行投票表決。
委托人名稱(chēng)或姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
受托人名稱(chēng)或姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托人簽名：
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“365340”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“科恒投票”。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的議案編碼如下：
備注
議案 該列打勾的
議案名稱(chēng)
編碼 欄目可以投
票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
√
聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
2.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān) √作為投票
聯(lián)交易的議案》 對(duì)象的子議
案數(shù)：（27）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
2.01 標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)方 √
2.02 交易作價(jià)及支付方式 √
2.03 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.04 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.05 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.06 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 股份鎖定安排 √
2.09 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.10 標(biāo)的公司的公司治理安排 √
2.11 標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔(dān) √
2.12 標(biāo)的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 違約責(zé)任 √
業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議
2.14 業(yè)績(jī)承諾指標(biāo) √
2.15 補(bǔ)償金額的確定 √
2.16 補(bǔ)償方式 √
2.17 補(bǔ)償支付及上限 √
2.18 超過(guò)利潤(rùn)承諾的獎(jiǎng)勵(lì) √
發(fā)行股份募集配套資金
2.19 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.20 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.21 發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) √
2.22 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 股份鎖定安排 √
2.25 發(fā)行股份的上市地點(diǎn) √
2.26 配套募集資金的用途 √
2.27 本次交易的決議有效期 √
3.00 《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
4.00 《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的及的議案》
5.00 《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成 √
關(guān)聯(lián)交易的議案》
6.00 《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條 √
規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》
8.00 《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 √
易符合第四條規(guī)
定的議案》
9.00 《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備考財(cái) √
務(wù)報(bào)告的議案》
10.00 《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng) √
估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
11.00 《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的 √
有效性的說(shuō)明》
12.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi) √
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)
①對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
②對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 10 月 11 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一
日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 10 月 11 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。