證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－042
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事長、董事會秘書變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于董事長變更情況
1、董事長選舉情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 董事會于
2018 年 3 月 26 日收到公司董事長蔣光勇先生的書面辭職報告：蔣光勇先生因工
作調(diào)整原因，請求辭去董事長職務(wù)，辭職后，仍擔任公司第四屆董事會董事職務(wù)。
公司于 2018 年 5 月 2 日召開第四屆董事會第九次會議審議通過《選舉陳開
元先生擔任公司董事長職務(wù)的議案》，董事會一致同意選舉陳開元先生擔任公司
第四屆董事會董事長職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時
止。
截止本公告日，陳開元先生未持有本公司股份。本次董事長變更不會對本公
司日常經(jīng)營產(chǎn)生影響，亦不會對本公司董事會的正常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生影響。本次董事長
變更后，公司治理結(jié)構(gòu)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定。
2、副董事長選舉情況
公司于 2018 年 5 月 2 日召開第四屆董事會第九次會議審議通過《選舉蔣光
勇先生擔任公司副董事長職務(wù)的議案》，董事會一致同意選舉蔣光勇先生擔任公
司第四屆董事會副董事長職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆
滿時止。
截止本公告日，蔣光勇先生直接持有本公司股份 1200 萬股，占公司總股本
的 6.43%。
二、關(guān)于董事會秘書變更情況
公司董事會于 2018 年 3 月 6 日收到董事會秘書劉德祥先生的書面辭職報告，
劉德祥因個人發(fā)展原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何
職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉德祥先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，公司董
事會推選董事、總經(jīng)理王德發(fā)先生暫代董事會秘書職務(wù)，劉德祥先生的辭職不會
對公司信息披露工作產(chǎn)生影響。
劉德祥先生自公司上市以來一直擔任公司董事會秘書職務(wù)，公司董事會對劉
德祥先生擔任董事會秘書期間為公司信息披露及規(guī)范治理方面做出的貢獻表示
衷心感謝！
2018 年 5 月 2 日，公司第四屆董事會第九次會議以 7 票同意，0 票反對，0
票棄權(quán)，審議通過了《選聘孟繁煕先生擔任公司董事會秘書職務(wù)的議案》。公司
董事會一致同意聘任孟繁煕先生為公司新任董事會秘書，任期自董事會審議通過
之日起至第四屆董事會屆滿時止。孟繁煕先生簡歷附后。
公司董事會秘書變更后聯(lián)系方式保持不變，具體如下：
聯(lián)系人：孟繁煕
聯(lián)系地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
電話：0750-3167074
傳真：0750-3167075
電子郵箱：kn_anyby@kennede.com
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 5 月 3 日
附件
個人簡歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，孟繁煕不屬于失信被執(zhí)行人。
孟繁煕：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，華東政法大學(xué)
法學(xué)學(xué)士、香港中文大學(xué)法學(xué)碩士。2010 年 1 月至 2013 年 10 月任職于北京市
競天公誠律師事務(wù)所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任職于廣東君言律師事務(wù)所；
2014 年 12 月至 2017 年 3 月任職于華創(chuàng)證券投行部；2017 年 4 至 2018 月 3 月
任職于申港證券投行部。2018 年 4 月，于廣東金萊特電器股份有限公司任副總
經(jīng)理職務(wù)。
經(jīng)核查，孟繁煕先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所
公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中
國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯
罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公
告日，未持有公司股份；與公司實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、
高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。