廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
于 2018 年 4 月 21 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日在公
司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事
9 名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先生主持。本
次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》
的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《2018 年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司編制的《廣東三雄極光照明股份有限公司 2018 年第一季
度報(bào)告》符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2018 年第一季度報(bào)告》詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：
2018-032）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 26 日