證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2018-035
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 5 月 7 日- 2018 年 5 月 8 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 5 月 8 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時間為 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期間的任意
時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號公司總部一樓
會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長張宇濤先生
6、本次股東大會召開經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，召集程序
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 22 人，代表股份 198,291,401 股，占上市公司總
股份的 70.8184％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 198,176,101 股，占上市公司總
股份的 70.7772％。
通過網(wǎng)絡投票的股東 16 人，代表股份 115,300 股，占上市公司總股份的
0.0412％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 18 人，代表股份 9,485,804 股，占上市公司總股
份的 3.3878％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 9,370,504 股，占上市公司總股
份的 3.3466％。
通過網(wǎng)絡投票的股東 16 人，代表股份 115,300 股，占上市公司總股份的
0.0412％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會
議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過
了如下議案：
1、《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
19,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0098％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 19,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2056％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
2、《2017 年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
19,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0098％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 19,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2056％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
3、《2017 年度財務決算報告》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
19,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0098％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 19,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2056％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
4、《及其摘要》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
19,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0098％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 19,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2056％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
5、《2017 年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意 198,247,701 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9780％；反對
43,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0220％；棄權 0 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5393％；反對 43,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4607％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
6、《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
21,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權 0 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 21,800
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2298％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
7、《公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項審核說明》
關聯(lián)股東張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生對該項議案回避
表決。
總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議有效表決權股份的 99.5393％；反對 43,700
股，占出席會議有效表決權股份的 0.4607％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席會議有效表決權股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 99.5393％；反對
43,700 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 0.4607％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效表決權股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
8、《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
總表決情況：
同意 198,247,701 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9780％；反對
41,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0209％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5393％；反對 41,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4364％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
9、《2018 年度財務預算報告》
總表決情況：
同意 198,247,701 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9780％；反對
41,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0209％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5393％；反對 41,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4364％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
10、《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
關聯(lián)股東張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生對該項議案回避
表決。
總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議有效表決權股份的 99.5393％；反對 41,400
股，占出席會議有效表決權股份的 0.4364％；棄權 2,300 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份的 0.0242％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 99.5393％；反對
41,400 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 0.4364％；棄權 2,300 股（其
中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效表決權股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
11、《關于聘任公司 2018 年度財務審計機構的議案》
總表決情況：
同意 198,269,601 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9890％；反對
19,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0098％；棄權 2,300 股（其中，因
未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東總表決情況：
同意 9,464,004 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7702％；反對 19,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2056％；棄權 2,300 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0242％。
該議案獲得通過。
12、《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
總表決情況：
同意 198,247,701 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9780％；反對
43,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0220％；棄權 0 股（其中，因未投
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 9,442,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5393％；反對 43,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4607％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
三、獨立董事述職情況
會議聽取了獨立董事陳燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生 2017 年度述職報
告。陳燕生先生代表三位獨立董事向本次股東大會詳盡匯報了各自在 2017 年度出
席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾
股東合法權益等履職的情況?！丢毩⒍?2017 年度述職報告》全文于 2018 年 4 月
18 日刊登于公司信息披露指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見情況
本次股東大會經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務所見證，并出具法律意見書。
律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年度股東大會決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務所關于廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年度股東大會的法律意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018年5月8日