廣東金萊特電器股份有限公司
獨立董事關于選聘高級管理人員的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《廣
東金萊特電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《董事會議事
規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“上市公司”）獨立董事，現(xiàn)對公司選聘孟繁煕先生擔任
副總經(jīng)理職務事項，基于獨立立場，發(fā)表如下獨立意見：
我們認真審查孟繁煕先生的個人履歷等資料，認為其任職資格符合擔任上市
公司高級管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)孟繁煕先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘孟繁煕先生擔任公司副總經(jīng)理職務。
獨立董事： 馮強 方曉軍 饒莉
2017 年 4 月 28 日