廣東金萊特電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)
第七次會(huì)議所議事項(xiàng)，基于獨(dú)立立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立董事意見(jiàn)
2017 年度，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具大信審字
[2018]第 5-00203 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。2017 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利潤(rùn)為 203,132,481.13 元?；诠景l(fā)
展計(jì)劃，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增
股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后使用。
2017 年度利潤(rùn)分配方案是基于公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買設(shè)備
等累計(jì)支出較大提出的，從程序上和內(nèi)容上符合《公司章程》等公司的制度和相
關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害投資者利益的情況。我們同意 2017 年度不進(jìn)行
利潤(rùn)分配，并將該議案提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真閱讀了公司董事會(huì)提交的《2017 年度內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并與公司經(jīng)營(yíng)管理層和有關(guān)部門交流，查閱公司的管理制度，
我們對(duì)公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。
公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)
行情況。
三、關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)
為實(shí)現(xiàn)公司閑置資金的高效利用，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全
的前提下，公司擬使用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，額度不超過(guò)
10,000 萬(wàn)元。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合公司的財(cái)務(wù)狀況，不會(huì)影響公
司日常資金周轉(zhuǎn)需要及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，能提高資金使用效率，降
低公司財(cái)務(wù)成本，從而提高公司經(jīng)營(yíng)成果，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)，
符合公司及全體股東利益。因此，同意公司一年內(nèi)使用不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)
元的閑置自有資金（本金）購(gòu)買銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以
滾動(dòng)使用。
四、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠
嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和
義務(wù)，出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
我們同意公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。
2、獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審查，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審
計(jì)資格和證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估資格的知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在以往與公司的合作過(guò)程
中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨(dú)立完成審計(jì)工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起
到了積極的建設(shè)性作用，為公司出具的審計(jì)報(bào)告均客觀、公正地反映了公司各期
的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，因此我們一致同意公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）作為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
五、關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司實(shí)際情況而產(chǎn)生的，符合公司發(fā)
展的需要，有利于增強(qiáng)公司控制力，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保障程度。
2、公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是按照“獨(dú)立主體、公平合理”的原則進(jìn)行
的，其價(jià)格為市場(chǎng)價(jià)格，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在
損害公司和中小股東利益的情況。
3、關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的
要求。
六、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)
公司根據(jù)財(cái)政部 2017 年 12 月 25 日頒布的《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)
表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)）和財(cái)政部會(huì)計(jì)司 2018 年 1 月 12 日發(fā)布的《關(guān)
于一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式有關(guān)問(wèn)題的解讀》的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，可進(jìn)一步
規(guī)范公司非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得和損失項(xiàng)目列報(bào)，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，
不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)
政策變更。
七、關(guān)于選聘高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查李永和先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)李永和先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘李永和先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事： 馮強(qiáng) 方曉軍 饒莉
2017 年 4 月 23 日