證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-022
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第七次會議于 2018 年 4 月 9 日以書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議案，
會議于 2018 年 4 月 20 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓
會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會議由董
事蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合
《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、
《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2017 年年度報告全文及其摘要的議案》。
公司董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2017 年年度報告》后認
為：公司 2017 年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會
的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并嚴格執(zhí)行了信息保密規(guī)定。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《 2017 年 年 度 報 告 全 文 》 與 本 決 議 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?017 年年度報告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息披
露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
3、審議通過《2017 年度董事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《2017 年度董事會工作報告》之詳細內(nèi)容請見與本決議同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度報告全文》的“第四節(jié) 經(jīng)營情
況討論與分析”。
公司第三屆董事會獨立董事曾憲綱先生、沈健先生、陳詠梅女士及第四屆董事會獨立董
事馮強先生、方曉軍先生、饒莉女士向董事會提交了《獨立董事 2017 年度述職報告》，并
將在公司 2017 年年度股東大會上述職，詳細內(nèi)容與本決議同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
4、審議通過《2017 年度財務決算報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《 2017 年 度 財 務 決 算 報 告 》 與 本 決 議 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
5、審議通過《2017 年度利潤分配預案的議案》。
2017 年度，經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2018]第 5-00203 號標準無保留意見的審計報告。2017 年公司實現(xiàn)凈利潤
7,667,657.94 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定提取 10%盈余公積后，
截止至 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利潤為 203,132,481.13 元?；诠疚?br/>來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買設備等累計支出較大，公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)
金紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后
使用。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《關(guān)于 2017 年度利潤分配預案的專項說明》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
6、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，議案獲得通過。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
7、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行低風險理財產(chǎn)品的議案》。
公司董事會一致認為：公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品能進一
步提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，同意
公司使用不超過人民幣 10,000 萬元閑置自有資金購買安全性、流動性較高的銀
行低風險保本理財產(chǎn)品。董事會授權(quán)公司管理層負責審核投資理財方案，由總經(jīng)
理負責對投資理財項目執(zhí)行和管理，投資理財具體運作和管理由公司財務部負
責。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于使用自有閑置資金投資銀行低風險理財產(chǎn)品的公告》與本決議于同日刊登在指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
8、審議通過《關(guān)于預計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
由于此項議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔡小如先生回避了表決。
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
9、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
公司董事會認為：公司根據(jù)財政部 2017 年 12 月 25 日頒布的《關(guān)于修訂印
發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會[2017]30 號）和財政部會計司 2018 年
1 月 12 日發(fā)布的《關(guān)于一般企業(yè)財務報表格式有關(guān)問題的解讀》的要求進行會
計政策變更，可進一步規(guī)范公司非流動資產(chǎn)處置利得和損失項目列報，符合相關(guān)
規(guī)定和公司實際情況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，公司董事會
同意公司本次會計政策變更。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于會計政策變更的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
10、審議通過《選聘李永和先生擔任公司副總經(jīng)理職務的議案》。
經(jīng)于最高人民民法院網(wǎng)站查詢，李永和先生不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附
后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
11、審議通過《關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信的議案》。
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，公司董事會一致同意公司根據(jù)實際經(jīng)營需
要向商業(yè)銀行申請綜合授信額度50,000萬元，期限一年，實際融資金額按公司經(jīng)
營需求分批分次辦理。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
12、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2018 年度
審計機構(gòu)的議案》。
經(jīng)對公司 2017年度審計機構(gòu)大信會計師事務所（特殊普通合伙）完成的公
司年度審計工作情況核查，同意繼續(xù)聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2018年度審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘北京市天元（深圳）律師事務所為公司 2018 年法
律顧問的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
14、審議通過《關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案》。
董事會決定于 2018 年 5 月 15 日下午 14：30 采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的方式于
公司六樓會議室召開 2017 年年度股東大會。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第七次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》；
2、《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日
附件
李永和個人簡歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，李永和不屬于失信執(zhí)行人。
李永和：男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月畢
業(yè)于重慶工商大學國際貿(mào)易專業(yè)；2001 年 7 月至 2001 年 9 月重慶金國機械制造
有限公司業(yè)務部任國內(nèi)銷售員；2001 年 10 月至 2003 年 10 月在中山永盛電器制
品有限公業(yè)務部任銷售主辦；2004 年 2 月至 2007 年 10 月在江門市金萊特電器
燈飾廠有限公司市場部任銷售組長；2007 年 11 月至今在廣東金萊特電器股份有
限公司海外市場部任銷售主管，目前擔任公司銷售總監(jiān)。
經(jīng)核查，李永和先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。