證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－037
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第七次會議于 2018 年 4 月 17 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于
2018 年 4 月 27 日下午 01：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議室
召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會議由監(jiān)事會主
席吳文敏女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2018 年第一季度報告全文及正文議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：董事會關(guān)于 2018 年第一季度報告全文
及正文的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
三、備查文件
《公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 28 日