證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-033
廣東金萊特電器股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會第七
次會議決定于 2018 年 5 月 15 日（星期二）召開公司 2017 年年度股東大會，現將本次
股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議召開已經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，召開程
序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
（1）現場會議
會議召開時間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2：30 分
（2）網絡投票日期、時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間
為：2018 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通過互聯網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具體時間為：2018 年 5 月
14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他
人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體股東提供網
絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的其中一種表決方式。網絡投票包含證券
交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權
出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2018 年 5 月 8 日（星期二）。
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 15:00 交易結束后在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次
股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人
可不必為公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司六樓會議室
二、會議審議的議案
提案 1.00：審議《2017 年年度報告全文及其摘要的議案》；
提案 2.00：審議《2017 年度董事會工作報告的議案》；
提案 3.00：審議《2017 年度財務決算報告的議案》；
提案 4.00：審議《2017 年度利潤分配預案的議案》；
提案 5.00：審議《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2018 年度審
計機構的議案》；
提案 6.00：審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
上述提案 4.00 以特別決議形式表決（由出席本次股東大會的股東，包括股東代理
人所持表決權的三分之二以上通過）。
本次股東大會，公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票。
上述議案有關內容請參見 2018 年 4 月 23 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 審議《2017 年年度報告全文及其摘要的議案》 √
2.00 審議《2017 年度董事會工作報告的議案》 √
3.00 審議《2017 年度財務決算報告的議案》 √
4.00 審審議《2017 年度利潤分配預案的議案》 √
審議《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為
5.00 √
2018 年度審計機構的議案》
6.00 審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或
法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份
證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2018 年 5 月 10 日
下午 16:00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時間：2018 年 5 月 9 日（星期三）、5 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:00；
6、登記地點：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號證券事務部，信函請注明
“股東大會”字樣；
7、聯系方式
聯系人：董事、總經理 王德發(fā)
證券事務代表 梁惠玲
聯系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前 20 分鐘到達會議地
點，并攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后
3 日內發(fā)布提示性公告。
2、本次會議會期 2 小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會第七次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》。
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、對同一提案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 5 月 15 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 14 日（現場股東大會召開
前一日）下午 15：00，結束時間為 2018 年 5 月 15 日（現場股東大會結束當日）
下午 15：00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年年度股東大會授權委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2017 年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指
示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
表決意見
提案編號 議案名稱 棄權或回
同意 反對
避表決
100 除累積投票提案外的所有議案
審議《2017 年年度報告全文及其摘要的議
1.00
案》
2.00 審議《2017 年度董事會工作報告的議案》
3.00 審議《2017 年度財務決算報告的議案》
4.00 審審議《2017 年度利潤分配預案的議案》
審議《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊
5.00
普通合伙）為 2018 年度審計機構的議案》
6.00 審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認：委托人對受托人在本次臨時股東會上代表委托人行使表決權的行為
均予以確認。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日