證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－031
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于 2018 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、（1）廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）
自2016年起向參股公司江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司（以下簡稱“金
信小額貸”）出租辦公場地，2017年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為8.64萬元（含稅，下
同），占年度同類交易金額的100%，預(yù)計2018年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額8.64萬元。
（2）公司擬與廣東熊貓國際旅游有限公司（以下簡稱“熊貓國旅”）簽訂
《年度合作框架協(xié)議》，由熊貓國旅承包公司航空機票代訂業(yè)務(wù)。公司實際控制
人、董事蔡小如先生于熊貓國旅中擔(dān)任董事職務(wù)，與公司存在一定的關(guān)聯(lián)度。熊
貓國旅于2017年度未與公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，預(yù)計2018年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額100
萬元。
2、會議表決情況
2018 年 4 月 20 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，以 6 票同意、0 票
反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。2018
年 4 月 20 日，公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，以 3 票同意、0 票反對、0 票
棄權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 。
本次董事會審議關(guān)聯(lián)董事蔡小如先生回避表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項已事先獲
得獨立董事的認可，并發(fā)表了同意意見。上述兩項關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計總額度均沒有
超出董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
截至披
合同簽訂金
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 露日已 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 額或預(yù)計金
易內(nèi)容 定價原則 發(fā)生金 金額
額
額
金信小額 出租辦 2.16 萬
市場定價 8.64 萬元/年 8.64 萬元
向關(guān)聯(lián)人出租 貸 公場所 元
房屋 2.16 萬
小計 8.64 萬元/年 8.64 萬元
元
航空機 3.08 萬
熊貓國旅 市場定價 100 萬元/年
接受關(guān)聯(lián)人提 票代訂 元
供的服務(wù) 3.08 萬
小計 100 萬元/年
元
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
關(guān)
實際發(fā)
聯(lián) 實際發(fā)
關(guān)聯(lián) 生額與
交 關(guān)聯(lián) 實際發(fā) 預(yù)計 生額占
交易 預(yù)計金 披露日期及索引
易 人 生金額 金額 同類業(yè)
內(nèi)容 額差異
類 務(wù)比例
（%）
別 （％）
刊登在《中國證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
金信 出租
向關(guān) 8.64 萬 8.64 （http://www.cninfo.com.c
小額 辦公 100 0
聯(lián)人 元 萬元 n）上的《關(guān)于第三屆董事會
貸 場所
出租 第三十五次會議決議的公告》
房屋 （公告編號：2017-005）
8.64 萬 8.64
小計 100 0
元 萬元
公司董事會對日常關(guān)
聯(lián)交易實際發(fā)生情況
不適用
與預(yù)計存在較大差異
的說明（如適用）
公司獨立董事對日常
關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情
不適用
況與預(yù)計存在較大差
異的說明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
（1）公司名稱：江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人控股或控股）
住 所：江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號 2 幢
統(tǒng)一社會信用代碼：91440703315050571Y
法定代表人：張海堅
注冊資本：13500 萬人民幣
經(jīng)營范圍：小額貸款（憑有效的金融工作辦公室批準文件經(jīng)營）。
財務(wù)狀況：截止 2017 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 17109.71 萬元，凈資產(chǎn) 16932.60
萬元；2017 年營業(yè)收入 1046.48 萬元，凈利潤 517.05 萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司的參股公司，公司直接持有其 44.44%股權(quán)。
（2）公司名稱：廣東熊貓國際旅游有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或或控股的法人獨資）
住 所：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路 363 號國信大廈 6 樓
統(tǒng)一社會信用代碼：914400007076536624
法定代表人：顏綺玲
注冊資本：150 萬人民幣
經(jīng)營范圍：經(jīng)營國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游業(yè)務(wù)；代訂車船票、機
票業(yè)務(wù)，代辦租車和代訂客房業(yè)務(wù)，會議策劃及會務(wù)服務(wù)，商務(wù)考察咨詢。
財務(wù)狀況：截止 2017 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 18110.65 萬元，凈資產(chǎn) 163.22
萬元；2017 年營業(yè)收入 130093.39 萬元，凈利潤 70.18 萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人、董事蔡小如先生于熊貓國旅中擔(dān)任董
事職務(wù)。
2、履約能力分析：以上關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良
好，以往的交易均能正常履約。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（1）公司向金信小額貸出租100平方米的辦公場地，預(yù)計2017年全年發(fā)生的
租金總額為人民幣8.64萬元。
（2）熊貓國旅為公司代訂航空機票，預(yù)計2017年全年發(fā)生的服務(wù)費用總額
不超過人民幣100萬元。
2、關(guān)聯(lián)交易的定價政策
公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易遵循獨立主體、公平合理的原則，以市場公允
價格為結(jié)算依據(jù)。
3、關(guān)聯(lián)交易合同簽訂情況
上述框架協(xié)議內(nèi)容已經(jīng)過雙方協(xié)商一致，具體價格根據(jù)市場化的原則以協(xié)議
價格為準簽訂。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為正常經(jīng)營所需，交易金額較小，上
述關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)算辦法是以市場價格為基礎(chǔ)，交易的風(fēng)險可控，體現(xiàn)公平交易、
協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來
財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
公司相對于上述關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，上
述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒有因此類交易而對關(guān)
聯(lián)人形成依賴。
五、獨立董事意見
本次董事會會議召開前，公司已將《關(guān)于預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議
案》以及《場地租賃協(xié)議》等有關(guān)資料等有關(guān)資料，提交給獨立董事審議，并得到全
體獨立董事的認可。公司獨立董事經(jīng)認真審查董事會提供的資料，并了解其相關(guān)
情況，對公司 2018 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨立意見：
1、公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司實際情況而產(chǎn)生的，符合公司發(fā)
展的需要，有利于增強公司控制力，提高生產(chǎn)經(jīng)營保障程度。
2、公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是按照“獨立主體、公平合理”的原則進行
的，其價格為市場價格，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在
損害公司和中小股東利益的情況。
3、關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的
要求。
五、備查文件
1、《公司第四屆董事會第七次會議決議》；
2、《公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》；
3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日