海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月28日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 5 月 28 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號無錫信息港-A 座海潤光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 5 月 28 日
至 2018 年 5 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議 √
案》
2 《關(guān)于公司 2017 年度獨立董事述職報告的議 √
案》
3 《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》 √
4 《關(guān)于公司 2017 年年度報告全文及其摘要的 √
議案》
5 《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
6 《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
7 《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況 √
及 2018 年預(yù)計的議案》
8 《前期重大會計差錯更正的議案》 √
9 《關(guān)于聘請公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議 √
案》
10 《關(guān)于聘請公司 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議 √
案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 28 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公
司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 5、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：孟廣寶、鮑樂及孟廣寶所實際控制的公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2018/5/22
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信
函、傳真方式登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以 2018 年 5 月 27 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋
公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶
卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理
人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號無錫信息港-A 座海潤光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會議室
郵政編碼：214100
聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎
聯(lián)系電話：0510-68522289
郵 箱：ir@hareon.net
傳 真：0510-68522079
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 28 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 28 日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》
2 《關(guān)于公司 2017 年度獨立董事述職報告的議
案》
3 《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
4 《關(guān)于公司 2017 年年度報告全文及其摘要的議
案》
5 《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
6 《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
7 《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及
2018 年預(yù)計的議案》
8 《前期重大會計差錯更正的議案》
9 《關(guān)于聘請公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議
案》
10 《關(guān)于聘請公司 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。