廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（方曉軍）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，以關(guān)注和
維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責(zé)地行使所賦予的權(quán)
利，出席了2017年的董事會(huì)及其下屬委員會(huì)的相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)
展提出積極的建議，在公司關(guān)聯(lián)交易、選任董事、聘任高級(jí)管理人員等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)
行獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)定健康地
發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用?，F(xiàn)將2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
一、2017 年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)以律己、盡職盡責(zé)，親自出席公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議，主
動(dòng)了解相關(guān)信息和資料，了解公司經(jīng)營(yíng)情況，積極與相關(guān)人員溝通，認(rèn)真審議每項(xiàng)議
題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用，
切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
2017 年度，公司共召開 8 次董事會(huì)、2 次股東大會(huì)（包含 1 次年度股東大會(huì)、1
次臨時(shí)股東大會(huì)），本人應(yīng)出席及具體出席情況如下：
應(yīng)出席董事會(huì)
親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 應(yīng)列席股東大會(huì)次數(shù) 列席股東大會(huì)次數(shù)
次數(shù)
5 5 0 1
注：本人于2017年4月20日經(jīng)公司2016年度股東大會(huì)選舉為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事，自本人任職后公司共召開5次董事會(huì)會(huì)議、1 次股東大會(huì)，本人出席了所有
的董事會(huì)會(huì)議及2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
1、公司召集召開的董事會(huì)、股東會(huì)均符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他
重事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效；
2、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議；
3、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
二、2017 年度發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
2017 年，本人作為公司的獨(dú)立董事，以客觀、獨(dú)立、公正的立場(chǎng)，就公司聘任高
級(jí)管理人員、會(huì)計(jì)政策變更、關(guān)聯(lián)交易、豁免股份鎖定承諾等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深入了解
和認(rèn)真核查后，與公司其他獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
會(huì)議時(shí)間 發(fā)表事前認(rèn)可意見或獨(dú)立意見事項(xiàng) 意見類型
1、關(guān)于選聘劉德祥為第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘
書的獨(dú)立意見；
2017 年 4 月 26 日 2、關(guān)于選聘王德發(fā)為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見； 同意
3、關(guān)于選聘孫瑩為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見；
4、關(guān)于選聘李芳為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見。
1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
2017 年 8 月 17 日 況和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見； 同意
2、關(guān)會(huì)會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見。
關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨(dú)立
2017 年 10 月 23 日 同意
意見
2017 年 10 月 27 日 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 同意
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作
2017年度，本人作為公司的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，對(duì)公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極
履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，確保公司能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露相關(guān)信息，促
進(jìn)投資者關(guān)系管理，保障投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和股東的利益。
2、全面深入了解公司狀況，切實(shí)維護(hù)股東利益
本人在2017年度勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，監(jiān)督公司的治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)
管理，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實(shí)地聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)，
主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能
產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒公司管理層規(guī)范日常運(yùn)作；關(guān)注公司所處的行業(yè)動(dòng)態(tài)，收集相
關(guān)信息，為公司在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；按照相關(guān)制度對(duì)提交的董事會(huì)及董事
會(huì)下設(shè)委員會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了獨(dú)立、審慎地審議，并發(fā)揮本人專長(zhǎng)，為公司提供決
策參考意見。
四、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況
本人于2017年4月26日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉為第四屆董事會(huì)提名
委員會(huì)召集人、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。主要工作如下：
1、提名委員會(huì)委員
本人作為提名委員會(huì)召集人，出席了提名委員會(huì)會(huì)議共 1 次。會(huì)議就提名劉德祥
為公司第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘書、王德發(fā)為公司總經(jīng)理、孫瑩為公司副總經(jīng)理、李
芳為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)提出了審核意見。提名委員會(huì)對(duì)上述提名候選人的職業(yè)背景、學(xué)歷、
職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況切實(shí)進(jìn)行了審查，同意上述提名，并形成議
案提交董事會(huì)審議。
2、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)
2017 年，在本人任職期間，發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)未召開會(huì)議。
3、審計(jì)委員會(huì)
本人作為審計(jì)委員會(huì)召委員，出席了審計(jì)委員會(huì)會(huì)議共 2 次，嚴(yán)格按照《審計(jì)委
員會(huì)議事規(guī)則》開展各項(xiàng)工作，對(duì)公司審計(jì)部提交的 2017 年半年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)報(bào)告、
2017 年第三季度經(jīng)營(yíng)審計(jì)報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)討論后，形成決議提交公
司董事會(huì)進(jìn)行審議并對(duì)內(nèi)部控制的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
五、履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、未有提議中途聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情形。
六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況
本人已取得獨(dú)立董事資格證書，并在平時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
及廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新法律法規(guī)和通訊監(jiān)管材料，積極參加廣東證監(jiān)局組織的轄區(qū)
上市公司董事、監(jiān)事和高管培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)
展提供更好的決策參考。
七、聯(lián)系方式
姓名：方曉軍
聯(lián)系方式：fxj0000@163.com
2018年，本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行職責(zé)，并發(fā)揮
自身專業(yè)特長(zhǎng)，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展出謀劃策，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。
與此同時(shí)，衷心感謝公司管理層及其他工作人員對(duì)本人2017年度獨(dú)立董事工作的全力
支持！
獨(dú)立董事：方曉軍
2018 年 4 月 23 日