廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議
于 2018 年 4 月 2 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2018 年 4 月 16 日在公
司總部一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名；公司監(jiān)事及高
級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長張宇濤先生主持。本次會議的召集和召開
符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次
會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《2017 年度董事會工作報(bào)告》
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2017 年度董事會工作報(bào)告》。
公司第三屆董事會獨(dú)立董事陳燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生分別向董事會提
交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》，并將在 2017 年度股東大會上述職。詳細(xì)情況請
見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)
立董事 2017 年度述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
3、審議通過了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
4、審議通過了《及其摘要》
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年年度報(bào)告披露提示性公告》（公告編號：2018-018）刊登于 2018 年 4 月
18 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》。公司《2017
年年度報(bào)告全文》及其摘要詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年年度報(bào)告全文》公告編號：2018-019）、
《2017 年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2018-020）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
5、審議通過了《2017 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)：2017 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司所有者的凈利潤 255,563,858.53 元，期末未分配利潤為 665,360,144.88 元，其中
母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為 218,892,548.58 元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
母公司按凈利潤的 10%提取盈余公積金 21,889,254.86 元，加上以前年度未分配利潤
384,973,067.23 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利潤為 581,976,360.95
元。
公司于 2018 年 3 月 27 日收到公司實(shí)際控制人、控股股東、一致行動人張宇濤先生、
張賢慶先生、林巖先生和陳松輝先生《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾》，
其提議公司 2017 年度利潤分配預(yù)案：擬以截止 2017 年 12 月 31 日的公司總股本
280,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 12.5 元（含稅），合
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 350,000,000 元（含稅）。本年度不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了審核意
見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
6、審議通過了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資
金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了 2017 年度
募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《董事會關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：
2018-021）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了審核意
見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本議案發(fā)表了核查意見，廣東正中珠江會計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本議案出具了鑒證報(bào)告，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
7、審議通過了《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審核說明》
公司編制了《廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年度非經(jīng)營性資金占用及其他
關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審
計(jì)出具了《廣東三雄極光照明股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
的專項(xiàng)審核報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議
案發(fā)表了審核意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事張宇濤先生、林巖先生、張賢慶先生、陳松輝先生對該議案回避表決。
表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
8、審議通過了《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為目前公司已經(jīng)建立起較為健全和完善的內(nèi)部控制體系，各
項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件
要求，且能夠得到有效執(zhí)行，保證公司的規(guī)范運(yùn)作。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了審核意
見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本議案發(fā)表了核查意見，廣東正中珠江會計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本議案出具了鑒證報(bào)告，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
9、審議通過了《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審議，為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公司及其控股子公司 2018 年度擬
與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易，董事會同意公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2018-022）。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本
議案發(fā)表了審核意見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本議案發(fā)表了核查意見，
相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事張宇濤先生、林巖先生、張賢慶先生、陳松輝先生對該議案回避表決。
表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
11、審議通過了《關(guān)于聘任公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自公司首次公開
發(fā)行并上市項(xiàng)目啟動以來一直擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，對公司持續(xù)經(jīng)營情況比較了解，該公
司在為我公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職
責(zé)，按照聘約所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)為我公司提供良好的審計(jì)服務(wù)，保證了公司各項(xiàng)工作
的順利開展，為此同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司
2018 年度會計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本
議案發(fā)表了審核意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，采取
謹(jǐn)慎的態(tài)度調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期，符合募集資金投資
項(xiàng)目的實(shí)際情況和公司的發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股
東利益的情形，同意本次將部分募集資金投資項(xiàng)目延期。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2018-023）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了審核意
見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本議案發(fā)表了核查意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會審議。
13、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)
際情況，董事會審議通過了公司制定的《內(nèi)部控制制度》。
公司《內(nèi)部控制制度》全文請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
14、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會計(jì)準(zhǔn)
則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策更能客觀、公允地
反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。董事會同意公司
本次會計(jì)政策的變更。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2018-024）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了審核意
見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
15、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
董事會決定于 2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14：00 采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式召開公司 2017 年度股東大會。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》（公告編號：2018-025）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司出具的相關(guān)核查意見；
5、廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的各項(xiàng)報(bào)告。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018 年 4 月 16 日