廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（陳詠梅）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，以關(guān)注和
維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責(zé)地行使所賦予的權(quán)
利，出席了2017年的董事會(huì)及其下屬委員會(huì)的相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)
展提出積極的建議，在公司關(guān)聯(lián)交易、選任董事、聘任高級(jí)管理人員等經(jīng)營活動(dòng)中進(jìn)
行獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)定健康地
發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用?，F(xiàn)將2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
一、2017 年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)以律己、盡職盡責(zé)，親自出席公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議，主
動(dòng)了解相關(guān)信息和資料，了解公司經(jīng)營情況，積極與相關(guān)人員溝通，認(rèn)真審議每項(xiàng)議
題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用，
切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
2017 年度，公司共召開 8 次董事會(huì)、2 次股東大會(huì)（包含 1 次年度股東大會(huì)、1
次臨時(shí)股東大會(huì)），本人應(yīng)出席及具體出席情況如下：
應(yīng)出席董事會(huì)
親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 應(yīng)列席股東大會(huì)次數(shù) 列席股東大會(huì)次數(shù)
次數(shù)
3 3 0 1
注：本人因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事時(shí)間已滿六年，已于2017年4月20日正式辭去公
司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)。本
人2017年任職期間，本人親自出席了公司召開的3次董事會(huì)會(huì)議，因出差在外原因，
未能列席公司2016年年度股東大會(huì)。
1、公司召集召開的董事會(huì)均符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重事項(xiàng)均
履行了相關(guān)程序，合法有效；
2、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議；
3、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
二、2017 年度發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
2017 年度，本人作為公司的獨(dú)立董事，以客觀、獨(dú)立、公正的立場，就公司關(guān)聯(lián)
交易、風(fēng)險(xiǎn)投資、對(duì)外擔(dān)保、高管薪酬、內(nèi)部控制等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行深入了解和認(rèn)真核
查后，與公司其他獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
發(fā)表意見時(shí)間 發(fā)表事前認(rèn)可意見或獨(dú)立意見事項(xiàng) 意見類型
關(guān)于關(guān)聯(lián)方與公司續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交
2017 年 1 月 20 日 同意
易的獨(dú)立意見
1、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；
2、關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見；
3、關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理
財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見；
4、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2017 年 3 月 17 日 同意
為 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；
5、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見；
6、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
況和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意
見；
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作
2017年度，本人作為公司的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，對(duì)公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極
履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，確保公司能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露相關(guān)信息，促
進(jìn)投資者關(guān)系管理，保障投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和股東的利益。
2、全面深入了解公司狀況，切實(shí)維護(hù)股東利益
本人在2017年度勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，監(jiān)督公司的治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營
管理，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實(shí)地聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)，
主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能
產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒公司管理層規(guī)范日常運(yùn)作；關(guān)注公司所處的行業(yè)動(dòng)態(tài)，收集相
關(guān)信息，為公司在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；按照相關(guān)制度對(duì)提交的董事會(huì)及董事
會(huì)下設(shè)委員會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了獨(dú)立、審慎地審議，并發(fā)揮本人專長，為公司提供決
策參考意見。
3、對(duì)2016年年報(bào)編制的履職
本人作為審計(jì)委員會(huì)的主任委員，在公司年報(bào)編制、審計(jì)過程中切實(shí)履行獨(dú)立董
事的職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督作用。在注冊(cè)會(huì)計(jì)師現(xiàn)場審計(jì)前，與注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)
行溝通，協(xié)商確定本次年報(bào)審計(jì)工作的計(jì)劃及時(shí)間安排；在注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場審計(jì)后，
向公司管理層了解主要生產(chǎn)經(jīng)營情況和項(xiàng)目投資的進(jìn)展情況，對(duì)公司經(jīng)營生產(chǎn)狀況予
以關(guān)注，并與審計(jì)會(huì)計(jì)師面對(duì)面溝通審計(jì)情況，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告；
在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審計(jì)意見后再次審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行表決，形成決議后
提交董事會(huì)審核，確保公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露年報(bào)。
四、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況
本人2017年任職期間擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員，
在2017年主要履行以下職責(zé)：
1、審計(jì)委員會(huì)
本人作為審計(jì)委員會(huì)召集人，出席了審計(jì)委員會(huì)會(huì)議共2次，嚴(yán)格按照《審計(jì)委
員會(huì)議事規(guī)則》開展各項(xiàng)工作，對(duì)公司審計(jì)部提交的2016年度經(jīng)營審計(jì)報(bào)告、年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事項(xiàng)進(jìn)行審議，對(duì)相
關(guān)事項(xiàng)討論后，形成決議提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議并對(duì)內(nèi)部控制的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
2、薪酬與考核委員會(huì)
本人作為薪酬與考核委員會(huì)委員，出席了薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議1次，會(huì)議審議
了《關(guān)于2017年公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪資的議案》，并對(duì)公司高級(jí)管理人
員進(jìn)行考核，確定其2017年薪酬。
五、履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、未有提議中途聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情形。
六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況
本人已取得獨(dú)立董事資格證書，并在平時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
及廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新法律法規(guī)和通訊監(jiān)管材料，積極參加廣東證監(jiān)局組織的轄區(qū)
上市公司董事、監(jiān)事和高管培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)
展提供更好的決策參考。
七、聯(lián)系方式
姓名：陳詠梅
聯(lián)系方式：xixi13924682960@126.com
本人因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事時(shí)間已滿六年，已向公司辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一
并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)，離任后將不在公司擔(dān)任任何
職務(wù)。在此，衷心感謝公司管理層及其他工作人員對(duì)本人擔(dān)任獨(dú)立董事工作的全力支
持！
獨(dú)立董事：陳詠梅
2018 年 4 月 23 日