國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于 2017 年 4
月 20 日（星期四）召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本公司第三屆董事會(huì)保證本次會(huì)議召開(kāi)符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 20 日（星期四）14:30 開(kāi)始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 20 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 19
日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方
式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 4 月 17 日（星期一）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止 2017 年 4 月 17 日（星期一）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司 210 會(huì)議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道
9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《〈2016年年度報(bào)告〉及其摘要》
4、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、審議《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于董事長(zhǎng)2016年度績(jī)效薪酬的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、審議《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》
9、審議《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩
余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案》
10、審議《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
11、審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》
上述議案已經(jīng)2017年3月28日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三
屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年3
月30日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
特別說(shuō)明：1、在審議議案6時(shí)，董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生將回避表決，也不會(huì)代理
其他股東行使表決權(quán)。
2、議案11為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。
三、 提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：以下全部議案 √
1.00 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 《2016 年年度報(bào)告》及其摘要 √
4.00 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于董事長(zhǎng) 2016 年度績(jī)效薪酬的議案 √
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)
7.00 √
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
8.00 √
案
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩余
9.00 √
募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案
10.00 關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案 √
11.00 關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 √
四、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式
登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。）
2、登記時(shí)間：2017 年 4 月 19 日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基
地 A 座 7 層董事會(huì)辦公室。
異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登
記的需在 2017 年 4 月 19 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基
地 A 座 7 層 董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書(shū)（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：全衡、陳志生
聯(lián)系電話：0755-86916692 傳真：0755-86916692
6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
7、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登記
時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，公司不接受會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，并
請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，公司將在會(huì)議開(kāi)始前五
分鐘停止辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。
8、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
六、 備查文件
1、國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一七年三月二十八日
附：
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書(shū)》
3、《股東登記表》
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“ 365077”，投票簡(jiǎn)稱為“國(guó)民投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 4 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 19 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 4 月 20 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
授權(quán)委托書(shū)
國(guó)民技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號(hào) ）代
表本人（本公司）出席國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民技術(shù)”）2016 年
度股東大會(huì)，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東大
會(huì)結(jié)束時(shí)止。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下（如沒(méi)有做出指示，代
理人有權(quán)按自己的意愿表決）：
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：以下全部議案 √
1.00 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
《2016 年年度報(bào)告》及其摘
3.00 √
要
4.00 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于董事長(zhǎng) 2016 年度績(jī)效薪酬的議案 √
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
7.00 √
為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資
8.00 √
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)
9.00 整投資總額并將剩余募集資金用于公司研發(fā) √
平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事
10.00 √
的議案
關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理
11.00 √
工商變更登記的議案
說(shuō)明：
1、在“表決意見(jiàn)”欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”表示。投票
人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表
決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人深圳股票帳戶卡號(hào)碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人：2017 年 月 日
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號(hào)碼/營(yíng) 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)（股東名稱、賬號(hào)須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫(xiě)明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫(xiě)發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3、參會(huì)股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。