海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2018 年預(yù)計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議。
日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒有損害公司及股東利
益，對于公司2018年度未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，也不會影
響公司的獨(dú)立性，不存在對關(guān)聯(lián)方較大依賴的情況。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”或“公司”）第六屆董
事會第六十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及
2018年預(yù)計的議案》。表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董
事出具了表示同意提交第六屆董事會第第六十二次會議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)
表了獨(dú)立董事意見書。
二、2017年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
單位：萬元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品和勞務(wù)等進(jìn) 2017年 2017年
關(guān)聯(lián)人
類別 一步劃分 預(yù)計金額 實(shí)際發(fā)生金額
硅錠及代工 瑞欣光電 22,860 974.71
組件代工、原輔料 常州電力 18,000 12,089.02
采購材料及商品 常州高達(dá) 7,000 4,140.98
采購商品
采購材料及商品 江蘇中實(shí) 3,500 1,145.47
接受勞務(wù)
采購材料及商品 常州正信
采購材料及商品 常州中融 500 389.87
小計 — 52,360 18,740.05
銷售商品 電池片及代工 常州電力 10,800 8,615.01
提供勞務(wù) 加工費(fèi) 常州中融 3,200 785.05
銷售組件、電池片 江蘇中實(shí) 9,000 6,529.09
銷售組件、電池片 常州正信 200 73.88
小計 — 23,200 16,003.03
房屋租賃 中科國能
接受租賃
小計 —
- 合計 — 76,258
三、2018年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易情況
單位：萬元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品和勞務(wù)等進(jìn) 2018年 2017年
關(guān)聯(lián)人
類別 一步劃分 預(yù)計總金額 實(shí)際發(fā)生金額
硅錠及代工 瑞欣光電 - 974.71
組件代工、原輔料 常州電力 - 12,089.02
采購材料及商品 常州高達(dá) - 4,140.98
采購商品
采購材料及商品 江蘇中實(shí) - 1,145.47
接受勞務(wù)
采購材料及商品 常州正信 -
采購材料及商品 常州中融 - 389.87
小計 — - 18,740.05
電池片及代工 常州電力 - 8,615.01
加工費(fèi) 常州中融 - 785.05
銷售商品
銷售組件、電池片 江蘇中實(shí) - 6,529.09
提供勞務(wù)
銷售組件、電池片 常州正信 - 73.88
小計 — - 16,003.03
四、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）瑞欣光電
1、基本情況
企業(yè)名稱：常州市金壇瑞欣光電有限公司
住所：常州市金壇區(qū)華城路 316 號
法定代表人：吳繼偉
注冊資本：10000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：太陽能控制設(shè)備的制造與銷售；單晶硅硅片、多晶硅硅片、太陽
能電池片及電池組件、太陽能組件、光伏光電系統(tǒng)和光伏建筑一體化產(chǎn)品的研發(fā)；
單晶、多晶硅片、太陽能電池、組件的生產(chǎn)及銷售；硅材料的加工和銷售；太陽
能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營及工程總包；房屋、設(shè)備的租賃；自營和代理各類商
品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
營活動）
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：瑞欣光電系公司董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的企業(yè)，根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，瑞欣光電與公司及公司子公司的交
易均視為關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析：目前瑞欣光電生產(chǎn)和經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（二）常州電力
1、基本情況
企業(yè)名稱：海潤太陽能電力（常州）有限公司
住所：常州市金壇區(qū)良常西路326號
法定代表人：吳繼偉
注冊資本：10,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：單晶硅硅片、多晶硅硅片、太陽能電池片及電池組件、太陽能組
件、光伏光電系統(tǒng)和光伏建筑一體化產(chǎn)品的研發(fā)；太陽能控制設(shè)備的制造與銷售；
單晶、多晶硅片、太陽能電池、組件的生產(chǎn)及銷售；硅材料的加工和銷售；太陽
能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營及工程總包；電力工程的設(shè)計與施工；房屋、設(shè)備的
租賃；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：常州電力系公司董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的企業(yè)，該關(guān)
聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10條第1.3款、1.6款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（三）中科國能
1、基本情況
企業(yè)名稱：句容中科國能光伏科技有限公司
住所：句容市郭莊鎮(zhèn)空港新區(qū)7號
法定代表人：郝萬強(qiáng)
注冊資本：8,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：單晶硅硅片、多晶硅硅片、太陽能電池片及電池組件、太陽能組
件、光伏光電系統(tǒng)和光伏建筑一體化產(chǎn)品的研發(fā)；太陽能控制設(shè)備的制造與銷售；
單晶、多晶硅片、太陽能電池、組件的生產(chǎn)及銷售；硅材料的加工和銷售；太陽
能電站的投資、建設(shè)、運(yùn)營及工程總包；房屋、設(shè)備的租賃；自營和代理各類商
品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：中科國能系公司董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的企業(yè)，該關(guān)
聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10條第1.3款、1.6款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（四）常州高達(dá)
1、基本情況
企業(yè)名稱：常州市高達(dá)新能源有限公司
住所：常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)金西工業(yè)園龍溪大道188號
法定代表人：蔡崢偉
注冊資本：10000萬人民幣
經(jīng)營范圍：太陽能電池片、單晶硅硅片、多晶硅硅片、接線盒、鍍膜玻璃、
稀土金屬、太陽能組件、硅材料的生產(chǎn)、銷售。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》10.1.3
條第（五）款規(guī)定，按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，審慎認(rèn)定該主體為公司關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（五）江蘇中實(shí)
1、基本情況
企業(yè)名稱：江蘇中實(shí)新能源有限公司
住所：常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)金西工業(yè)園龍溪大道188號
法定代表人：周帆
注冊資本：10000萬人民幣
經(jīng)營范圍：太陽能電池片、硅料、硅片、電池片組件的制造和銷售。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》10.1.3
條第（五）款規(guī)定，按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，審慎認(rèn)定該主體為公司關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（六）常州正信
1、基本情況
企業(yè)名稱：常州正信新能源有限公司
住所：常州市金壇區(qū)金城中路8號
法定代表人：孔德松
注冊資本：10000萬人民幣
經(jīng)營范圍：光伏光電產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、LED節(jié)能產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)、
銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；單晶硅片、多晶硅片、太陽能組件、太
陽能支架及零部件的銷售。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》10.1.3
條第（五）款規(guī)定，按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，審慎認(rèn)定該主體為公司關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
（七）常州中融
1、基本情況
企業(yè)名稱：常州中融能源科技有限公司
住所：常州市金壇區(qū)臨港路9號
法定代表人：王偉
注冊資本：10000萬人民幣
經(jīng)營范圍：光伏光電產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、LED節(jié)能產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)、
銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；單晶硅片、多晶硅片、太陽能組件、太
陽能支架及零部件的銷售。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》10.1.3
條第（五）款規(guī)定，按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，審慎認(rèn)定該主體為公司關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析：關(guān)聯(lián)人目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備履約能力。
五、定價政策和定價依據(jù)
上述日常關(guān)聯(lián)交易價格均遵循公平合理的定價原則，以政府指導(dǎo)價/市場價
格為基礎(chǔ)，雙方均根據(jù)自愿、平等、互利互惠原則，并保障相關(guān)提供的產(chǎn)品和服
務(wù)的價格不偏離第三方價格。執(zhí)行市場價格時，雙方可隨時根據(jù)市場價格變化情
況對關(guān)聯(lián)交易價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
六、審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交
易。公司獨(dú)立董事對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可
意見書。
2018 年 4 月 27 日公司第六屆董事會第六十二次會議審議通過了《關(guān)于公
司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2018 年預(yù)計的議案》。表決情況為：6
票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計尚需提交公司股東大會審議。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際
情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。
七、交易目的和交易對上市公司的影響
上述與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于正
常和必要的交易行為，有利于節(jié)約和降低采購費(fèi)用，有利于提高公司生產(chǎn)經(jīng)營的
保障程度。關(guān)聯(lián)交易的定價公允、結(jié)算時間和方式等合理，沒有損害公司及中小
股東利益，對于公司 2018 年度未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，也不
影響公司的獨(dú)立性。
八、獨(dú)立董事意見
就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第六屆董事會
第六十二次會議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見書，一致認(rèn)為：上述
關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公
司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會對公司的
獨(dú)立性造成影響，交易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，沒
有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和上交所的有關(guān)規(guī)
定。
九、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第六十二次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況事前認(rèn)可意見書；
3、獨(dú)立董事關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的獨(dú)立意見。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日