揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 7月 22日以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第二次會議的通知，會議于 2017年 8月 3日下午 16時在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路6號公司 3號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實到監(jiān)事 3人。會議由監(jiān)事會主席吳鳳彬先生主持，董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2017年半年度報告全文及摘要》
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司 2017年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募集資金，報告內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況，公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，能夠提高公司募集資金的使用效率和收益，不會影響募投項目的正常開展和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司繼續(xù)使用額度不超過 50,000 萬元的閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，期限不超過 12個月。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017年 8月 7日