浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議
通知于2018年4月16日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2018年4月23日以
通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3
人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)
如下決議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《2018 年一季度報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2018 年一季度報(bào)告》，認(rèn)為：公司編制和審核程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
公司《2018 年一季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 24 日