證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－018
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事、監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于董事變更的情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 董事會收
到公司董事劉德祥先生、董事孫瑩先生的書面辭職報告：劉德祥先生因個人發(fā)展
原因，請求辭去董事、董事會秘書及董事會提名委員會委員職務(wù)，辭職后，不再
擔(dān)任公司任何職務(wù)；孫瑩先生因工作調(diào)整原因，請求辭去董事職務(wù)，辭職后，仍
在公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。
2018 年 3 月 8 日，公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于提名
蔡小如為公司第四屆董事會董事候選人的議案》及《關(guān)于提名陳開元為公司第四
屆董事會董事候選人的議案》。
2018 年 3 月 26 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會審議《關(guān)于選舉
公司第四屆董事會董事的議案》。蔡小如先生以同意 70,091,330 股，占出席本次
股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事；
陳開元先生以同意 70,091,330 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨立董事。
蔡小如先生、陳開元先生將與公司董事蔣光勇先生、王德發(fā)先生、饒莉女士、
馮強先生、方曉軍先生共同組成公司第四屆董事會。劉德祥先生、孫瑩先生的董
事職務(wù)于 2018 年 3 月 26 日正式離任。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超
過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、關(guān)于監(jiān)事變更的情況
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司非職工
代表監(jiān)事李永和先生書面辭職報告，因公司計劃委任李永和先生為市場開拓項目
負責(zé)人，李永和先生沒有足夠的精力兼任公司監(jiān)事職務(wù)，請求辭去公司第四屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任海外市場銷售總監(jiān)職務(wù)。
2018 年 3 月 8 日，公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過《關(guān)于提名
姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
2018 年 3 月 26 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會審議《關(guān)于選舉
姚慶味為 公司第四 屆監(jiān)事會 非職工代 表監(jiān)事的 議案 》。姚 慶味 先生 以同意
70,091,330 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，當(dāng)選為公司第
四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
姚慶味先生將與公司職工代表監(jiān)事侯翠花女士、吳文敏女士共同組成公司第
四屆監(jiān)事會。李永和先生的監(jiān)事職務(wù)于 2018 年 3 月 26 日正式離任。
最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 3 月 27 日