海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六十次（臨
時(shí)）會(huì)議，于 2018 年 3 月 30 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和
會(huì)議議案，于 2018 年 4 月 3 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到
董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)延期復(fù)牌的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)
可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起停牌，并
經(jīng)公司與相關(guān)各方積極商談和論證，初步判定本次重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，
且上述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)可能涉及資產(chǎn)出售等事項(xiàng)，自 2018 年 2 月 27 日起轉(zhuǎn)
入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司前期籌劃重大事項(xiàng)停牌時(shí)間計(jì)入本次重大資產(chǎn)重組停牌
時(shí)間，即公司股票自 2018 年 2 月 6 日起，預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月，經(jīng)公司申請(qǐng)，
公司股票自 2018 年 3 月 6 日起繼續(xù)停牌, 預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過 1 個(gè)月。詳
見公司分別于 2018 年 2 月 5 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018
年 3 月 5 日、2018 年 3 月 12 日、2018 年 3 月 19 日、2108 年 3 月 26 日、2018
年 4 月 2 日披露的《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：臨 2018-006）、
《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨 2018-008）、《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組停牌的公告》（臨 2018-009）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨繼續(xù)停牌公告》（臨
2018-011）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨 2018-012）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重
組進(jìn)展公告》（臨 2018-013）、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨 2018-015）、
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（臨 2018-017）。
自停牌以來，公司以及有關(guān)各方積極推動(dòng)各項(xiàng)工作，公司與交易對(duì)方就具體
事宜進(jìn)行了溝通和磋商，但由于本次重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的前期工作量較大，重
組涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成，各方仍需就本次重大資產(chǎn)
重組方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行積極磋商、論證和完善，為確保本次重大資產(chǎn)重組工作
申報(bào)、披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，
避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，公司申請(qǐng)股票繼續(xù)停牌，
繼續(xù)停牌時(shí)間自 2018 年 4 月 9 日起不超過 1 個(gè)月。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日