證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2018－017
廣東金萊特電器股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在否決議案的情形；
（二）本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形；
（三）本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知
已于 2018 年 3 月 9 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）指
定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
進(jìn)行公告。
二、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 蔣光勇
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 2：00
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 3 月 25 日（星期日）至 2018 年 3 月 26 日（星期
一）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2018 年 3 月 19 日（星期一）
8、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 3 人，其中股東代理人 2 人，所
持有表決權(quán)的股份數(shù)為 70,091,330 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 37.5422%。
其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 3 名，所持有表決權(quán)的股份為
70,091,330 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 100%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股
東 0 名，所持有表決權(quán)的股份為 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 0%。
2、出席本次會(huì)議的股東均為 2018 年 3 月 19 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、會(huì)議表決情況
1、審議《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》；
表決結(jié)果：同意 70,091,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,100,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2.9961%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)。
2、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；
2．01 選舉蔡小如為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉結(jié)果：同意 70,091,330 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 0 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.9961%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
蔡小如先生累積投票得票數(shù)超過(guò)本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之
一，蔡小如先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2．02 選舉陳開(kāi)元為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉結(jié)果：同意 70,091,330 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 0 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100,000 票，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.9961%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
陳開(kāi)元先生累積投票得票數(shù)超過(guò)本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之
一，陳開(kāi)元先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
3、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意 70,091,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,100,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2.9961%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席本次股東大會(huì)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三
分之二以上，本議案獲得通過(guò)。
4、審議《關(guān)于選舉姚慶味為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：同意 70,091,330 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,100,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2.9961%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過(guò)，姚慶味先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
注：本次會(huì)議審議的議案由公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2018 年 3 月 9 日刊登于信
息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所張冉瞳律師、童琳雯律師列席了本次臨時(shí)股
東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)，結(jié)論如下：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資
格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、會(huì)議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 27 日