浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
3、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月3日（星期四）下午2：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2018 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 2 日 15:00 至 2018 年 5 月 3 日 15:00 的任意時(shí)
間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號(hào) 2 號(hào)樓 7 樓。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長曹建偉先生。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的
參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者標(biāo)準(zhǔn)按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關(guān)于社會(huì)公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 44 人，代表股份數(shù)量
610,502,919 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 61.9846 %。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 20 人，代表股份數(shù)量 569,764,925 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.8485 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 24 人，代表
股份數(shù)量 40,737,994 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1361%。
3、參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 35 人，代表股份數(shù)量 53,170,394 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.3984%。
4、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、國浩律師（杭州）事務(wù)所律師等參加
了會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
（一）審議通過《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0047%。
（二）審議通過《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 2,500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 2,500股，占出席會(huì)議中小股東持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0047 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
（三）審議通過《2017年度報(bào)告全文及其摘要》；
表決結(jié)果為：同意 610,502,919 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,170,394股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
（四）審議通過《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0047%。
（五）審議通過《2017年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司口徑）2017 年
度實(shí)現(xiàn)凈利潤 316,563,992.87 元，提取法定盈余公積 31,656,399.29 元，加期初留
存未分配利潤,減報(bào)告期內(nèi)派發(fā)的 2016 年度現(xiàn)金股利后，2017 年期末可供分配的
利潤為 808,770,200.69 元。
同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 98,492,608.00
元，同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以 984,926,080 股為基數(shù)向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)
增 3 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 295,477,824 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 1,280,403,904 股。
剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
表決結(jié)果為：同意 610,502,919 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,170,394股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
（六）審議通過《關(guān)于聘任2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和
履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2018年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，
聘期一年。授權(quán)管理層根據(jù)2018年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定其
年度審計(jì)費(fèi)用。
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0047%。
（七）審議通過《2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》;
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 2,500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 2,500股，占出席會(huì)議中小股東持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0047 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
（八）審議通過《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》;
同意為控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司（以下簡稱“晶環(huán)電子”）、
浙江晶瑞電子材料有限公司（以下簡稱“晶瑞電子”）、浙江晶創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限
公司（以下簡稱“晶創(chuàng)自動(dòng)化”）、杭州中為光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“中為光
電”）向銀行申請(qǐng)授信提供總額不超過人民幣 2 億元擔(dān)保。其中，擬為晶環(huán)電子
提供總額不超過人民幣 5,000 萬元擔(dān)保，擬為晶瑞電子提供總額不超過人民幣
5,000 萬元擔(dān)保，擬為晶創(chuàng)自動(dòng)化提供總額不超過人民幣 2,000 萬元擔(dān)保，擬為
中為光電提供總額不超過人民幣 8,000 萬元擔(dān)保。以上擔(dān)保額度自公司股東大會(huì)
審議通過之日起一年內(nèi)有效，授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)法
律文件。
表決結(jié)果為：同意 610,502,919 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,170,394股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
（九）以特別決議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未
解鎖限制性股票的議案》;
鑒于激勵(lì)對(duì)象蕭尊賀、樊德隆、吳海根、王永亮、張雪雨、吳京珍、王棟、
陳吉因個(gè)人原因離職，已不符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)條件，同意對(duì)上述人員
已獲授但尚未解鎖的限制性股票46,100股按激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以回購注銷。
表決結(jié)果為：同意 610,500,419 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9996%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 53,167,894 股，占出席會(huì)議中小股東持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9953%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0047%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見，
認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集
人資格及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會(huì)通過的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司2017年度股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 4 日