浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議通知于2018年3月28日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2018年4月9日
以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式，在浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號(hào)2號(hào)樓公司會(huì)議室
召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召
集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
公司《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
二、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度報(bào)告全文及其摘要》；
公司編制 2017 年度報(bào)告全文及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2017 年度報(bào)告全文及其摘要》詳
見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
公司《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司 2017 年度
的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司口徑）2017 年
度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 316,563,992.87 元，提取法定盈余公積 31,656,399.29 元，加期
初留存未分配利潤(rùn),減報(bào)告期內(nèi)派發(fā)的 2016 年度現(xiàn)金股利后，2017 年期末可供
分配的利潤(rùn)為 808,770,200.69 元。
同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 98,492,608.00
元，同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以 984,926,080 股為基數(shù)向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)
增 3 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 295,477,824 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 1,280,403,904 股。
剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
本議案須經(jīng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
五、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于聘任2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案》；
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和
履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2018年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，
聘期一年。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2018年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格
水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
六、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度募集資金存放與使
用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2017年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的反映了公司2017年關(guān)于募集資金存放、使用等事項(xiàng)，公司募集資金的
管理、使用及運(yùn)作程序符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)
違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照有
關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了法定程序，并及
時(shí)向廣大投資者披露了詳細(xì)的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
七、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)
價(jià)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及深圳證券交易所有
關(guān)規(guī)定的要求，建立健全較為完善的內(nèi)部控制制度，形成了比較系統(tǒng)的公司治理
框架，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立了規(guī)范運(yùn)行的內(nèi)部控制環(huán)境。保證了公司
各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展和風(fēng)險(xiǎn)的控制，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整，維護(hù)了
公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行
及監(jiān)督充分有效。《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、全面、客觀地反映
了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2018年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所
需，遵守公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允；
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意
公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
公司《2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀
行授信提供擔(dān)保額度的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，被擔(dān)保方作為公司的子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；
本次擔(dān)保有利于控股子公司申請(qǐng)銀行授信并補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，不會(huì)對(duì)
公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求。同意為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的事項(xiàng)。
《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的公告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月
10 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
十、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)
期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在審議本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的
議案時(shí)，程序合法。公司此次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備是為了
保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)
成果，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投
資減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。
《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)2018年4月
10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)控股孫公司江門(mén)中為精測(cè)技術(shù)有限公司確認(rèn)無(wú)法收回的
應(yīng)收賬款351,136.30元、其他應(yīng)收款19,238.36元壞賬予以核銷(xiāo)，在審議本次核銷(xiāo)
壞賬的議案時(shí)，程序合法。監(jiān)事會(huì)已審慎核查該壞賬的具體情況，認(rèn)為本次核銷(xiāo)
壞賬符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的財(cái)務(wù)真實(shí)情況，且上述壞賬
已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，不會(huì)對(duì)本期業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。不涉及公司關(guān)聯(lián)方，沒(méi)有
損害公司及中小股東利益，同意本次壞賬核銷(xiāo)。
十二、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)
對(duì)象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解鎖的限制性股票的激勵(lì)對(duì)象
名單與實(shí)際情況相符，同意對(duì)蕭尊賀、樊德隆、吳海根、王永亮、張雪雨、吳京
珍、王棟、陳吉已獲授但尚未解鎖的限制性股票46,100股按激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予
以回購(gòu)注銷(xiāo)。
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖限制性股票的公告》詳見(jiàn)
2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 10 日