廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
（曾憲綱）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董
事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，以關(guān)注和
維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責(zé)地行使所賦予的權(quán)
利，出席了2017年的董事會及其下屬委員會的相關(guān)會議，對公司的經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)
展提出積極的建議，在公司關(guān)聯(lián)交易、選任董事、聘任高級管理人員等經(jīng)營活動中進(jìn)
行獨立判斷，發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，對公司規(guī)范運作、穩(wěn)定健康地
發(fā)展起到積極的推動作用?，F(xiàn)將2017年度本人履行獨立董事職責(zé)情況述職如下：
一、2017 年度出席董事會及股東大會情況
報告期內(nèi)，本人嚴(yán)以律己、盡職盡責(zé)，親自出席公司召開的歷次董事會會議，主
動了解相關(guān)信息和資料，了解公司經(jīng)營情況，積極與相關(guān)人員溝通，認(rèn)真審議每項議
題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用，
切實履行了獨立董事的職責(zé)。
2017 年度，公司共召開 8 次董事會、2 次股東大會（包含 1 次年度股東大會、1
次臨時股東大會），本人應(yīng)出席及具體出席情況如下：
應(yīng)出席董事會
親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 應(yīng)列席股東大會次數(shù) 列席股東大會次數(shù)
次數(shù)
3 3 0 1
注：本人因在公司擔(dān)任獨立董事時間已滿六年，已于2017年4月20日正式辭去公
司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會發(fā)展與戰(zhàn)略委員會、提名委員會相應(yīng)職務(wù)。本
人2017年任職期間，本人親自出席了公司召開的3次董事會會議，因出差在外原因，
未能列席公司2016年年度股東大會。
1、公司召集召開的董事會均符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重事項均
履行了相關(guān)程序，合法有效；
2、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
3、對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
二、2017 年度發(fā)表獨立董事意見情況
2017 年度，本人作為公司的獨立董事，以客觀、獨立、公正的立場，就公司關(guān)聯(lián)
交易、風(fēng)險投資、對外擔(dān)保、高管薪酬、內(nèi)部控制等相關(guān)事項進(jìn)行深入了解和認(rèn)真核
查后，與公司其他獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：
發(fā)表意見時間 發(fā)表事前認(rèn)可意見或獨立意見事項 意見類型
關(guān)于關(guān)聯(lián)方與公司續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交
2017 年 1 月 20 日 同意
易的獨立意見
1、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見；
2、關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的獨立意見；
3、關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理
財產(chǎn)品的獨立意見；
4、關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2017 年 3 月 17 日 同意
為 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的獨立意見；
5、關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見；
6、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情
況和公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意
見；
三、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作
2017年度，本人作為公司的獨立董事，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，對公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極
履行了獨立董事的職責(zé)，確保公司能夠真實、準(zhǔn)確、及時、完整地披露相關(guān)信息，促
進(jìn)投資者關(guān)系管理，保障投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和股東的利益。
2、全面深入了解公司狀況，切實維護(hù)股東利益
本人在2017年度勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，監(jiān)督公司的治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營
管理，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實地聽取了相關(guān)人員的匯報，
主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能
產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，提醒公司管理層規(guī)范日常運作；關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)，收集相
關(guān)信息，為公司在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上獻(xiàn)計獻(xiàn)策；按照相關(guān)制度對提交的董事會及董事
會下設(shè)委員會的各項議案進(jìn)行了獨立、審慎地審議，并發(fā)揮本人專長，為公司提供決
策參考意見。
四、任職董事會各委員會工作情況
本人作為公司董事會發(fā)展與戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會召集人，在2017年主要
履行以下職責(zé)：
1、提名委員會
本人作為提名委員會召集人，出席了提名委員會會議共 1 次。會議審議通過了《關(guān)
于董事會換屆選舉的議案》，本人對董事會換屆選舉候選人的職業(yè)背景、學(xué)歷、職稱、
詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況切實進(jìn)行了審查，審議通過上述提名，并形成議案
提交董事會審議。
2、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會
本人作為發(fā)展與戰(zhàn)略委員會委員，出席了發(fā)展與戰(zhàn)略委員會會議2次。會議審議
通過了《關(guān)于參股公司減資的議案》及《關(guān)于投資50000元設(shè)立全資子公司的議案》。
上述議案已提交董事會審議。
五、履行獨立董事職務(wù)所做的其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、未有提議中途聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情形。
六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況
本人已取得獨立董事資格證書，并在平時加強(qiáng)學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所
及廣東證監(jiān)局發(fā)布的最新法律法規(guī)和通訊監(jiān)管材料，積極參加廣東證監(jiān)局組織的轄區(qū)
上市公司董事、監(jiān)事和高管培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，為公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)
展提供更好的決策參考。
七、聯(lián)系方式
姓名：曾憲綱
聯(lián)系方式：zengxiangang@tsinghua.org.cn
本人因在公司擔(dān)任獨立董事時間已滿六年，已向公司辭去獨立董事職務(wù)，同時一
并辭去董事會發(fā)展與戰(zhàn)略委員會、提名委員會相應(yīng)職務(wù)，離任后將不在公司擔(dān)任任何
職務(wù)。在此，衷心感謝公司管理層及其他工作人員對本人擔(dān)任獨立董事工作的全力支
持！
獨立董事：曾憲綱
2018 年 4 月 23 日