海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六十一次（臨
時(shí)）會(huì)議，于 2018 年 4 月 16 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和
會(huì)議議案，于 2018 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)
到董事 6 名，實(shí)到董事 5 名，其中董事張杰先生因工作原因委托董事李延人先
生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于全資子公司簽訂執(zhí)行和解協(xié)議暨轉(zhuǎn)讓江蘇民豐農(nóng)村商
業(yè)銀行股份有限公司 9%股份的議案》
鑒于華君醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華君醫(yī)藥”）在江蘇省蘇州市中級人
民法院起訴奧特斯維能源（太倉）有限公司（以下簡稱“奧特斯維能源”）兩個(gè)案
件，分別作出（2017）蘇 05 民初 644 號民事調(diào)解書、（2017）蘇 05 民初 1202
號民事調(diào)解書，兩案債權(quán)總額合計(jì)人民幣 175,437,201.59 元。
現(xiàn)公司全資子公司奧特斯維能源擬與華君醫(yī)藥簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，奧特斯維
能源擬以其持有的江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“民豐銀行”）
9%的股權(quán)共計(jì) 5400 萬股，抵頂上述兩案人民幣 175,437,201.59 的債務(wù)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司出具的《奧特斯維能源（太倉）有限公司擬
轉(zhuǎn)讓其可供出售金融資產(chǎn)-江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5400 萬股法人
股評估報(bào)告》（東洲評報(bào)字【2018】第 0352 號）中，對奧特斯維能源以其持有
的民豐銀行的 5400 萬股股權(quán)以 2017 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值確
定為人民幣 252,200,000.00 元，雙方同意以該評估報(bào)告確定的股權(quán)價(jià)值抵頂上
述兩案債務(wù)。股權(quán)抵頂后，股權(quán)價(jià)值超出債權(quán)的部份為 76,762,798.41 元，華君
醫(yī)藥應(yīng)向奧特斯維支付 76,762,798.41 元，該款由華君醫(yī)藥按奧特斯維能源指令
另行支付。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，華君醫(yī)藥集
團(tuán)有限公司系公司原董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本 議 案 詳 見 2018 年 4 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國
證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂執(zhí)行和解協(xié)議暨
轉(zhuǎn)讓江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 9%股份的公告》（臨 2018-025）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二 、 審 議 通 過 《 關(guān) 于 全 資 子 公 司 簽 訂 解 決 債 務(wù) 問 題 的
補(bǔ)充協(xié)議暨轉(zhuǎn)讓公司全資子公司海潤光伏新加坡有限公司（Hareon Solar
Singapore Private Limited）和海潤電力新加坡有限公司（Hareon Power
Singapore Private Limited）100%股權(quán)的議案》
鑒于公司于 2016 年 1 月 27 日公司與中國華財(cái)金融股權(quán)投資基金(China
Huacai Finance Equity Investment Fund SP)，（以下簡稱“華財(cái)基金”，華財(cái)基金
為全球高增長行業(yè)系列基金獨(dú)立投資組合公司的子基金）及聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公
司簽訂了《轉(zhuǎn)讓契據(jù)》及其相關(guān)協(xié)議（詳見公司于 2016 年 1 月 27 日披露的《關(guān)
于與聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司、全球高增長行業(yè)系列基金獨(dú)立投資組合公司簽署<
轉(zhuǎn)讓契據(jù)>的公告》, 公告編號：臨 2016-031），由于上述相關(guān)協(xié)議未全部履行，
為解決各方爭議，公司擬與相關(guān)方簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
截止到本協(xié)議簽訂之日，公司尚未向華財(cái)基金返還的預(yù)付款為港幣
428,639,403.00 元，資金占用成本為港幣 44,302,388.46 元，欠款合計(jì)港幣
472,941,791.46 元（計(jì)至 2018 年 4 月 11 日），折合人民幣 378,400,727.35 元
（按 2018 年 4 月 11 日匯率 0.8001）。
公司擬將全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co.Limited）持有的
海 潤 光 伏 新 加 坡 有 限 公 司 （ Hareon Solar Singapore Private
Limited,UEN:201510860M，以下簡稱“海潤新加坡”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給興邦國際
有限公司（以下簡稱“興邦國際”），興邦國際系華財(cái)基金 100%投資的全資子公司；
公司擬將全資子公司海潤國際有限公司（Hareon International Co.Limited）
持 有 的 海 潤 電 力 新 加 坡 有 限 公 司 （ Hareon Power Singapore Private
Limited,UEN:201621299Z，以下簡稱“海潤電力新加坡”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給興邦
國際。
上述擬轉(zhuǎn)讓的海潤新加坡和海潤電力新加坡目前正在履行相關(guān)審計(jì)、評估程
序。待評估工作完成后，按照評估報(bào)告的評估結(jié)論，將上述兩公司的股權(quán)變更登
記至興邦國際名下并交接公司后，視為抵頂上述公司對華財(cái)基金未返還的欠款，
如果上述兩公司按照評估結(jié)論的股權(quán)評估值不足以抵頂上述折合人民幣共計(jì)
378,400,727.35 元的欠款，則其余欠款由海潤光伏有限公司于本協(xié)議簽訂之日
起 10 日內(nèi)支付給華財(cái)基金；如果上述兩公司按照評估結(jié)論的股權(quán)評估值超出欠
款金額的，則由華財(cái)基金退還差額部分。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
該議案無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 5 月 4 日召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體
股 東 大 會(huì) 通 知 詳 見 2018 年 4 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號：2018-026）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 18 日