浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通
知于2018年3月28日以電子郵件或電話(huà)的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2018年4月9日
以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式，在浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號(hào)2號(hào)樓公司會(huì)議室召
開(kāi)，會(huì)議由曹建偉董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集和
召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下決議：
一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
二、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)同日披露的《2017年度報(bào)告全文》第
四節(jié)。公司獨(dú)立董事楊德仁先生、楊鷹彪先生、王秋潮先生向董事會(huì)提交了《2017
年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2017年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見(jiàn)2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度報(bào)告全文及其摘要》；
公司《2017 年度報(bào)告全文及其摘要》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
194,884.82萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)78.55%，實(shí)現(xiàn)歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)
38,664.25萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)89.76%?！?017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀(guān)、真實(shí)、
準(zhǔn)確地反映了公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司口徑）2017 年度
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 316,563,992.87 元，提取法定盈余公積 31,656,399.29 元，加期初留存
未分配利潤(rùn),減報(bào)告期內(nèi)派發(fā)的 2016 年度現(xiàn)金股利后，2017 年期末可供分配的利
潤(rùn)為 808,770,200.69 元。
同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 984,926,080 股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 98,492,608.00 元，
同時(shí)進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以 984,926,080 股為基數(shù)向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3
股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 295,477,824 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 1,280,403,904 股。剩余未
分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
與會(huì)董事認(rèn)為，2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，并且上述
現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，該預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案須經(jīng)公司 2017 年度股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
六、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于聘任2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》；
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履
職能力，同意續(xù)聘該所為公司2018年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，
聘期一年。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2018年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格
水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案已經(jīng)事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
七、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度募集資金存放與使用
情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了同
意的核查意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》無(wú)異議，
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了《募集資金年度存放與使用情
況鑒證報(bào)告》。
公司《2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《募集資金年度存放
與使用情況鑒證報(bào)告》、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司《關(guān)于公司 2017 年
度募集資金存放與使用專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》以及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
八、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告》；
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了同
意的核查意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。
公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任
公司《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》以及獨(dú)立董事意見(jiàn)
詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的議案》；
因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2018年公司及控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方杭州大音超聲科技有
限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易金額330.00萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)董事曹建偉、邱敏秀、
何俊、毛全林對(duì)本議案回避表決。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了同
意的核查意見(jiàn)。
《公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》、申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)
任公司《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》以及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳
見(jiàn)2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議
案》；
同意公司（含子公司）以抵押或擔(dān)保等形式向銀行申請(qǐng)總額度不超過(guò) 12 億元
人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度（含前期已審批同意的授信額度），用于辦
理中、短期貸款、開(kāi)立信用證、貿(mào)易融資和保函等以滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，
授信期限 2 年，綜合授信額度不等于實(shí)際融資金額，以公司實(shí)際融資金額為準(zhǔn)，
在授信期限內(nèi)授信額度可根據(jù)公司實(shí)際融資需要循環(huán)使用。授權(quán)公司董事長(zhǎng)審核、
簽署在以上綜合授信額度內(nèi)銀行融資不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣（或等值外幣）的單
一融資相關(guān)的合同、協(xié)議等法律文件。
十一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行
授信提供擔(dān)保額度的議案》；
同意為控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶環(huán)電子”）、浙
江晶瑞電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶瑞電子”）、浙江晶創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶創(chuàng)自動(dòng)化”）、杭州中為光電技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中為光電”）
向銀行申請(qǐng)授信提供總額不超過(guò)人民幣 2 億元擔(dān)保。其中，擬為晶環(huán)電子提供總
額不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保，擬為晶瑞電子提供總額不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元
擔(dān)保，擬為晶創(chuàng)自動(dòng)化提供總額不超過(guò)人民幣 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保，擬為中為光電提供
總額不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元擔(dān)保。以上擔(dān)保額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起
一年內(nèi)有效，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)法律文件。
董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方均為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，本次擔(dān)保有利
于控股子公司申請(qǐng)銀行授信并補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，具備
債務(wù)償還能力，本次擔(dān)保符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等規(guī)定，未損害公司及中小股東的利益。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于為控股子公司
申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的公告》及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
十二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及
長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》；
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，基于審慎性原則，公司
對(duì)2015年收購(gòu)中為光電形成的商譽(yù)進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司需在2017
年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備37,787,514.12元，計(jì)入當(dāng)期損益。同時(shí)，需在母公司報(bào)表計(jì)
提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備94,403,073.59元，相應(yīng)計(jì)入母公司2017年度損益，長(zhǎng)期股
權(quán)投資減值準(zhǔn)備在合并報(bào)表中予以抵消，對(duì)公司2017年度合并報(bào)表凈利潤(rùn)不產(chǎn)生
直接影響。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減
值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)
慎性原則，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備及計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)報(bào)告能更加
公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息，同意本次
計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備并報(bào)董事會(huì)審議。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事就本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的
事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)?！蛾P(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的公
告》及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)詳見(jiàn)2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的議案》；
公司根據(jù)2016年11月23日第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議《關(guān)于注銷(xiāo)孫公司
江門(mén)中為精測(cè)技術(shù)有限公司的議案》，在辦理江門(mén)中為精測(cè)技術(shù)有限公司注銷(xiāo)的
過(guò)程中，對(duì)追收無(wú)果的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行了清理，確認(rèn)應(yīng)收賬款351,136.30
元，其他應(yīng)收款19,238.36元無(wú)法收回，同意對(duì)上述壞賬予以核銷(xiāo)。本次核銷(xiāo)依據(jù)
充分，且已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，不會(huì)對(duì)本期業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響，不涉及公司關(guān)聯(lián)
方，不存在損害公司和股東利益的情況。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次核銷(xiāo)壞賬符合資產(chǎn)實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)
謹(jǐn)慎性原則，本次應(yīng)收賬款壞賬、其他應(yīng)收款壞賬核銷(xiāo)后，財(cái)務(wù)報(bào)告能更加公允
地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息，同意本次核銷(xiāo)
壞賬事項(xiàng)并報(bào)董事會(huì)審議。
公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事就本次核銷(xiāo)壞賬事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳
見(jiàn)2018年4月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象
已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》；
鑒于激勵(lì)對(duì)象蕭尊賀、樊德隆、吳海根、王永亮、張雪雨、吳京珍、王棟、
陳吉因個(gè)人原因離職，已不符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)條件，同意對(duì)上述人員
已獲授但尚未解鎖的限制性股票46,100股按激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以回購(gòu)注銷(xiāo)。
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲
授但尚未解鎖限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)?！蛾P(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)
象已獲授但尚未解鎖限制性股票的公告》及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2018年4月10日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
十五、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東
大會(huì)的議案》；
公司《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 10 日巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 10 日