證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2018-012
廣東三雄極光照明股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 3 月 22 日- 2018 年 3 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 3 月 23
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2018 年 3 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 期間的
任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號公司總部一樓
會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長張宇濤先生
6、本次股東大會召開經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，召集程序
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表股份 196,203,896 股，占上市公司總
股份的 70.0728％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 188,805,597 股，占上市公司總
股份的 67.4306％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司總股份的
2.6422％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司總股
份的 2.6422％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司總股份的
2.6422％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會
議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過
了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品
的議案》
總表決情況：
同意 196,160,696 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9780％；反對
43,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0220％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 7,355,099 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.4161％；反對 43,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5839％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于修改的議案》
總表決情況：
同意 196,161,296 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9783％；反對
42,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0215％；棄權(quán) 500 股（其中，因未
投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意 7,355,699 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.4242％；反對 42,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5690％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0068％。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案應(yīng)當(dāng)以特別決議，即應(yīng)當(dāng)
由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二（2/3） 以上
通過。該項議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
該議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于修改的議案》
總表決情況：
同意 196,161,296 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9783％；反對
42,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0215％；棄權(quán) 500 股（其中，因未
投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意 7,355,699 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.4242％；反對 42,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.5690％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0068％。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所見證，并出具法律意見書。
律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司 2018
年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018年3月23日