上海富瀚微電子股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度股東大會現(xiàn)
場會議于 2017 年 5 月 11 日下午 14:00 在上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 706 室
公司會議室召開。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 11 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 5 月 11 日上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 5 月 10 日
15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期間的任意時間。
出 席 現(xiàn) 場 會 議 和 參 加 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 及 授 權(quán) 代 表 共 24 名 ， 代 表 股 份
33,395,089 股，占上市公司總股份的 75.1383％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東及授權(quán)代表 13 人，代表股份 33,387,689 股，占
上市公司總股份的 75.1217％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 7,400 股，占上市公司總股份的
0.0167％。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表 17 人，
代表股份 1,894,789 股，占上市公司總股份的 4.2632％。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊小奇先生主持，公司部分董事、
監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等人士出席了現(xiàn)場會議。
本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深交所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文
件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，逐項審議并通過了
下列議案：
1. 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
總表決情況：
同意 33,388,389 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9799％；反對 6,200
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0186％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,888,089 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.6464％；反對 6,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3272％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
2. 審議通過了《關(guān)于購置公司辦公用房的議案》
總表決情況：
同意 33,389,189 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9823％；反對 5,400
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0162％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,888,889 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.6886％；反對 5,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2850％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
此為特別決議的議案，該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
3. 審議通過了《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意 33,389,389 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9829％；反對 5,200
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0156％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,889,089 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.6992％；反對 5,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2744％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
4. 審議通過了《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意 33,389,389 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9829％；反對 5,200
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0156％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,889,089 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.6992％；反對 5,200
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2744％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
5. 審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
總表決情況：
同意 33,389,889 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9844％；反對 4,700
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0141％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,889,589 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7256％；反對 4,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2480％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
6. 審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 33,389,189 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9823％；反對 5,400
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0162％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,888,889 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.6886％；反對 5,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2850％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
7. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 33,389,889 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9844％；反對 4,700
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0141％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,889,589 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7256％；反對 4,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2480％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
8. 審議通過了《關(guān)于 2016 年度獨立董事述職報告的議案》
總表決情況：
同意 33,389,889 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9844％；反對 4,700
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0141％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0015％。
中小股東總表決情況：
同意 1,889,589 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7256％；反對 4,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2480％；棄權(quán) 500 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0264％。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所牟蓬律師、王安榮律師出席了本次股東大會，進行見
證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資
格、股東大會召集人的資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2016 年度股東大會決議》
2. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2016 年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
二Ｏ一七年五月十一日