浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通
知于2018年3月26日以電子郵件或電話方式發(fā)出，會(huì)議于2018年4月4日以通訊表
決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，審議并通過如下決
議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于使用募集資金增資控
股子公司的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金增資控股子公司事項(xiàng)，其使用及決策程
序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司募集資金管
理辦法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公
司及股東利益。同意公司使用非公開發(fā)行募集資金12,000萬元增資控股子公司內(nèi)
蒙古晶環(huán)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶環(huán)電子”）,用于實(shí)施“年產(chǎn)2500萬mm
藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目”。
《關(guān)于使用募集資金增資控股子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》詳見 2018 年 4
月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日